纳尔股份002825股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、
召开日(2024-01-17)
议题:
1、《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》
11、《关于对公司子公司(丰城纳尔)进行增资的议案》
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于购买土地建设生产基地的议案》
14、《关于为全资子公司提供担保的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、
召开日(2022-12-23)
议题:
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、
召开日(2022-06-21)
议题:
1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》
10、《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
11、《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》
12、《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
13、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》
14、《关于补选公司董事的议案》
15、《关于补选公司股东代表监事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、
召开日(2021-04-12)
议题:
1、《关于公司<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9、《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》
10、《关于补选公司监事的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、
召开日(2020-09-08)
议题:
1、审议《关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新申报的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
11、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14、审议《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、
召开日(2020-04-30)
议题:
1、审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司<向银行申请银行授信额度>的议案》
9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
15、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、逐项审议《关于引进战略投资者的议案》
17、审议《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
18、审议《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
19、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
20、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
21、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
22、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
23、审议《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
24、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
25、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-22)、
召开日(2019-08-22)
议题:
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》 ;
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 ;
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》 ;
6、审议《关于<上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) >及其摘要的议案》 ;
7、审议《关于公司拟与深圳市墨库图文技术有限公司、王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署<增资认购协议之补充协议>的议案》;
8、审议《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 ;
9、审议《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>及<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》;
10、审议 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》;
11、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
14、审议 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
15、审议 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》;
16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
17、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
18、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》;
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、
召开日(2019-04-10)
议题:
1.00《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-20)、
召开日(2019-02-20)
议题:
1、《关于公司<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、
召开日(2018-10-23)
议题:
1.《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》
2.《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》
3.《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》
4.《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》
5.《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、
召开日(2018-05-07)
议题:
1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》;
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、
召开日(2017-08-29)
议题:
1、《关于提名王铁先生为公司独立董事的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、
召开日(2017-05-09)
议题:
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、
召开日(2017-03-29)
议题:
1、《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-15)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-15)、
召开日(2017-02-14)
议题:
1、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、
召开日(2016-12-27)
议题:
1、《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
