蓝黛科技002765股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《公司2024年度财务预算报告》
7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》
13、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-21)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司2024年度董事长津贴的议案》
3、《关于公司2024年度监事会主席津贴的议案》
4、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《公司2023年度财务预算报告》
7、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度为子公司提供财务资助额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
4、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《公司2022年度财务预算报告》
7、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
8、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》
9、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事津贴的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2021年度财务预算报告》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》
10、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于公司子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签署<工业项目投资合同之补充协议>的议案》
2、《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》
4、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2020年度财务预算报告》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2020年度董事、监事津贴的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》;
2、《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》;
5、《公司2018年度利润分配预案》;
6、《公司2019年度财务预算报告》;
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案》;
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关于公司向子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
15、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》;
2、《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于终止执行<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》; 3、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼103会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2018年度财务预算报告》
7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2018年度董事、监事津贴的议案》
10、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-20)

议题:

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《公司2017年度财务预算报告》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司2017年度董事、监事津贴的议案
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司为子公司提供担保的议案》
13、《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-21)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、《关于公司子公司与重庆市璧山区人民政府签署<关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、《关于公司对子公司增资的议案》
2、《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
2、《关于制定<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《公司2016年度财务预算报告》
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2016年度董事、监事津贴的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5.《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
6.《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
7.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8.《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
9.《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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