徐家汇002561股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海天平宾馆(天平路185号)

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配的议案》
5、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
6、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》
7、《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海天平宾馆(天平路185号)

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于上海六百城市更新项目投资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海天平宾馆(天平路185号)

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配的议案》
5、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司与关联方签订销售合同的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配的议案》
5、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》
13、《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》
14、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海扬子江万丽大酒店(延安西路2099号)

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
6、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天平路185号上海天平宾馆

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海扬子江万丽大酒店(延安西路2099号)

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司进行第七届董事会换届选举的议案》
8、《关于公司进行第七届监事会换届选举的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》
10、《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥郁锦香宾馆(延安西路2000号)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥锦江大酒店(遵义南路5号)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》
10、《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》
11、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》
8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》;
8、《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》
8、《关于公司进行第五届董事会换届选举的议案》
9、《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》
10、《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》;
5、《关于公司2012 年度利润分配的议案》;
6、《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》 ;
9、《关于制定公司<未来三年(2013-2015 年)股东回报规划>的议案》 ;
10、《关于公司第四届董事会延期换届的议案》 ;
11、《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2012-01-30)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日(2012-02-21)、召开日(2012-02-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
9、《关于选举董事的议案》
10、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日(2011-08-25)、召开日(2011-08-24)

议题:

1、《关于公司2011年半年度利润分配的议案》
2、《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新发展亚太万豪酒店5楼长风大宴会厅上海市大渡河路158号

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《关于聘请2011年度审计机构的议案》
6、《关于公司2011年贷款计划和为子公司担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于选举董事的议案》
11、《关于选举监事的议案》

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