中电兴发002298股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于对<公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《关于2024年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》
5、《2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案
9、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<独立董事制度>部分条款的议案》
3、《关于修改<关联交易制度>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
5、《2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于董事辞职及聘任董事的议案》
10、《2022年度监事会工作报告》
11、《关于监事辞职及聘任监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于全资子公司为其控股子公司提供融资担保的议案》
2、《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5、《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
6、《2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
8、《2021年度监事会工作报告》
9、《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉其他部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5、《关于2021年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6、《2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8、《2020年度监事会工作报告》
9、《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6、《2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8、《2019年度监事会工作报告》
9、《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度财务决算报告》
3.00《2018年年度报告及摘要》
4.00《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5.00《关于2019年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6.00《2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
9.00《2018年度监事会工作报告》
10.00《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
4、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
相应条款的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于补选第七届监事会股东代表监事》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于公司变更证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5、《关于2018年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6、《2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划议案》
9、《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1.00《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.00《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
2.00《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度财务决算报告》
3.00《2016年年度报告及摘要》
4.00《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5.00《关于2017年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6.00《2016年度利润分配预案的议案》
7.00《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8.00《2016年度监事会工作报告》
9.00《关于变更公司董事会成员并提名新任董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司315会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
二、审议《关于监事会换届选举的议案》
三、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
四、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

一、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
二、审议《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
三、审议《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5、《关于2016年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6、《2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
10、《关于修改本次非公开发行股票预案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于本次非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>等制度的议案》
议案8《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的议案》
议案9《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》
议案10《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案11《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-24)

议题:

《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《关于全资子公司增加注册资本的议案》
2、《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的议案》
3、《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》
4、《关于全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路 118号)安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.《关于公司收购苏州开关二厂有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-13)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-13)

议题:

1、《关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的议案》;
2、《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》;
4、《关于变更公司注册资金的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
5、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>和<股份认购协议>的议案》;
6、《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告及摘要》
5、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
10、审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-27)

议题:

《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《2013年度报告及摘要》
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
9、审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-23)、召开日(2014-01-23)

议题:

1、《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》;
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路 118 号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本以及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路 118 号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《2012 年度报告及摘要》;
6、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、审议《关于 2013 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》;
8、审议《关于续聘公司 2013 年财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-24)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日(2013-02-18)、召开日(2013-02-18)

议题:

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于投资建设技术研究中心和科技园项目的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼(315)会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-07)、召开日(2012-08-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制订<安徽鑫龙电器股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014 年)>的议案》 3、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-28)、网络投票日()、召开日(2012-02-28)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-09)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日(2011-10-25)、召开日(2011-10-25)

议题:

会议审议议题
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-07)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

1、《关于参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日(2011-05-31)、召开日(2011-05-31)

议题:

1、关于《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、关于《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日(2010-12-14)、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
2、审议《关于修改公司章程》的议案；
3、审议《关于变动公司监事》的议案；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>》的议案
5、审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
1.1 董事候选人：束龙胜先生
1.2 董事候选人：唐荣保先生
1.3 董事候选人：张琼女士
1.4 董事候选人：张鲁毅先生
1.5 董事候选人：庄明福先生
1.6 董事候选人：李小庆先生
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人：肖学东先生
2.2 独立董事候选人：姚禄仕先生
2.3 独立董事候选人：汪和俊先生
3、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1 非职工监事候选人：查秉忠先生
3.2 非职工监事候选人：张希女士
3.3 非职工监事候选人：陈士保先生

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118 号）公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日(2010-06-17)、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
5、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《2009 年年度报告及摘要》；
7、审议《募集资金年度使用情况专项报告》；
8、审议《关于续聘公司2010 年财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118 号）公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日(2009-12-17)、召开日(2009-12-17)

议题:

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118 号）本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；
7、审议《关于公司董事变更的议案》。

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