ST升达002259股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5、《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
6、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
7、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8、《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》
9、《关于2024年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于调整部分公司董事薪酬的议案》
2、《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2023年度关联交易预计的议案》
6、《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
7、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
8、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》 3、《关于签署<债务重组协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于2022年度关联交易预计的议案》
6、《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》
7、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
8、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于补选赵海程先生为公司董事会独立董事的议案》
2、《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》
2、《关于终止公司募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》
7、《关于董事会提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬确认的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬确认的议案》
10、《关于2021年度关联交易预计的议案》
11、《关于向银行申请2021年度授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于<与债权人进行债务和解>的议案》
2、《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次债务和解事宜>的议案》
3、《关于<提名第六届监事会非职工监事候选人>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整公司董事津贴的议案》
3、《关于购买董监高责任保险的议案》
4、《关于调整公司监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
4、《关于公司2020年度关联交易额度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的议案》
2、《关于签署股权收购协议之补充协议(一)的议案》
3、《关于签署股权收购协议之补充协议(二)的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司补选监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<增资扩股协议>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
6、《关于2017年年度报告及摘要的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1.00《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、关于《补选公司非独立董事》的议案;
2、关于《补选公司独立董事》的议案案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案
4、关于《2016年度利润分配》的议案
5、关于《续聘2017年度审计机构》的议案
6、关于《2016年年度报告及摘要》的议案
7、关于《补选公司董事及调整其薪酬》的议案
8、关于《公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

(一)《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产出售具体方案的议案》;
3、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于<重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于签订<四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售协议>的议案》;
7、《关于本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》;
8、《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
10、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

关于《为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、关于《为控股子公司榆林金源天然气有限公司提供担保》的议案
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《2015年度利润分配》的议案
5、关于《续聘2016年度审计机构》的议案
6、关于《2015年年度报告及摘要》的议案
7、关于《2016年度公司日常关联交易》的议案
8、关于《控股子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》;
3、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》;
3、《关于<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于公司、陕西绿源天然气有限公司分别与榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司签署附条件生效的增资扩股协议的议案》;
5、《关于公司与陕西绿源天然气有限公司签署业绩补偿协议的议案》;
6、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》;
7、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
8、《关于公司重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
9、《关于公司重大资产购买交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》;
10、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》;
11、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街 42 号广电国际大厦 8 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街 42 号广电国际大厦 8 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、关于《公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要》的议案; 2、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项》的议案; 3、关于《公司员工持股计划管理办法》的议案; 4、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案; 5、关于《延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案; 6、关于《提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案; 7、关于《参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2014 年度利润分配》的议案;
5、关于《续聘 2015 年度审计机构》的议案;
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案;
7、关于《修改<公司章程>》的议案;
8、关于《2014 年年度报告及摘要》的议案;
9、关于《2015 年度公司日常关联交易》的议案:
10、关于《公司董事会换届选举》的议案:
11、关于《公司监事会换届选举》的议案;
12、关于《第四届董事会董事薪酬》的议案;
13、关于《第四届监事会监事薪酬》的议案;
14、关于《修改<股东大会议事规则>》的议案;
15、关于《修改<董事会议事规则>》的议案;
16、关于《修改<监事会议事规则>》的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

一、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
二、关于《公司非公开发行股票方案》的议案,此议案须逐项表决
三、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
四、关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
五、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-16)

议题:

(一)关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易具体方案》的议案
(二)关于《签订转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易有关协议》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2013年度利润分配》的议案;
5、关于《聘请2014年度审计机构》的议案;
6、关于《2013年年度报告及摘要》的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案;
9、关于《2013年度公司日常关联交易》的议案:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

关于公司注册发行短期融资券的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2012 年度利润分配》的议案;
5、关于《聘请 2013 年度审计机构》的议案;
6、关于《2012 年年度报告及摘要》的议案;
7、关于《参与发行四川省成都市 2013 年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据》的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;
9、关于提名张昌林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案;
10、关于提名方峻先生为公司第三届董事会董事候选人的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

（一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（四）关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

（一）关于提名张昌林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
（二）关于《全资子公司通过技术改造建设“年产25万m3复合刨花板生产线工程”》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度利润分配》的议案；
5、关于《聘请2012年度审计机构》的议案；
6、关于《2012年度公司日常关联交易》的议案：
6.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；
6.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
6.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
6.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。
（以上议案需逐项表决）
7、关于《2011年年度报告及摘要》的议案。
8、关于董事会换届选举的议案(本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决)
8.1 选举非独立董事
8.1.1 关于选举江昌政先生为非独立董事的议案；
8.1.2 关于选举董静涛先生为非独立董事的议案；
8.1.3 关于选举向中华先生为非独立董事的议案；
8.1.4 关于选举江山先生为非独立董事的议案；
8.1.5 关于选举蒋昌华先生为非独立董事的议案；
8.1.6 关于选举岳振锁先生为非独立董事的议案。
8.2 选举独立董事
8.2.1 关于选举何志尧先生为独立董事的议案；
8.2.2 关于选举叶克林先生为独立董事的议案；
8.2.3 关于选举章群女士为独立董事的议案。
9、关于监事会换届选举的议案（本议案实行累计投票制）
9.1 关于选举方峻先生为监事的议案；
9.2 关于选举李卫东先生为监事的议案。
10、关于第三届董事会董事薪酬的议案；
11、关于第三届监事会监事薪酬的议案；
12、关于与控股股东升达集团签订《变更〈柬埔寨林业项目合作框架协议〉签约主体的协议》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42 号广电国际大厦26 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

（一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

（一）关于《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42 号广电国际大厦26 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2010年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2010年度利润分配》的议案；
5、关于《续聘2011年度审计机构》的议案；
6、关于《2011年度公司日常关联交易》的议案：
7、关于《2010年年度报告及摘要》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-17)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-02-17)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

关于公司注册发行短期融资券的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42 号广电国际大厦26 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

关于调整2010 年度日常关联交易预计额度的议案
1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司2010 年日常关联交易的议案；
2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华2010 年日常关联交易的议案；
3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳2010 年日常关联交易的议案；
4、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文2010 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都海峡两岸科技产业开发园区内公司温江基地办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-26)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日(2010-08-10)、召开日(2010-08-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案逐项审议: (1)发行股票的种类和面值; (2)发行方式; (3)发行对象; (4)认购方式; (5)发行数量; (6)定价基准日及发行价格; (7)锁定期安排; (8)股票上市地点; (9)募集资金用途; (10)滚存未分配利润安排; (11)本次发行决议有效期。 3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市东华正街42 号广电大厦26 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
5、关于续聘2010 年度审计机构的议案；
6、关于《2009 年年度报告及摘要》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-11)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日()、召开日(2010-03-15)

议题:

关于《公司财务审计机构更名》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

关于《公司兴建年产30万套实木复合门项目》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、关于《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2008 年度利润分配》的议案；
5、关于《续聘2009 年度审计机构》的议案；
6、关于《2009 年度公司日常关联交易》的议案：
7、关于《2008 年年度报告及摘要》的议案；
8、关于《同意广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款17,000 万元》的议案；
9、关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行借款17,000 万元提供担保》的议案；
10、关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行借款18,000 万元提供全额连带责任担保》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
2、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案
3、关于第二届董事会董事薪酬的议案
4、关于第二届监事会监事薪酬的议案
5、关于授权董事会负责广元年产22 万立方米中（高）密度纤维板项目融资事宜的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于制定《证券投资管理制度》议案；
5、关于制定《对外担保制度》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川升达林业产业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于募集资金项目“年产22 万M3 中（高）密度纤维板生产线工程项目”变更项目实施方式的议案；
3、关于广元年产22 万立方米中高密度纤维板追加投资的议案。

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