川大智胜002253股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度报告及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配议案
6、公司续聘会计师事务所议案
7、关于公司董事2023年度报酬情况的议案
8、关于公司监事2023年度报酬情况的议案
9、关于非独立董事候选人的议案
10、关于修改《公司章程》议案
11、关于2023年度计提资产减值准备的议案
12、独立董事工作制度

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、公司续聘会计师事务所议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配议案
6、公司续聘会计师事务所议案
7、关于完善公司经营范围的议案
8、关于修订《公司章程》议案
9、公司董事会换届选举非独立董事议案
10、公司董事会换届选举独立董事议案
11、监事会换届选举非职工代表监事议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配议案
6、公司续聘会计师事务所议案
7、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于增补一名独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度报告及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配议案
6、公司续聘会计师事务所议案
7、修改《公司章程》议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度报告及其摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配议案
6.公司续聘会计师事务所议案
7.修改《公司章程》议案
8.公司董事会换届选举非独立董事议案
9.公司董事会换届选举独立董事议案
10.公司监事会换届选举非职工代表监事议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1. 《董事会2017年度工作报告》
2. 《监事会2017年度工作报告》
3. 《公司2017年度报告及其摘要》
4. 《公司2017年度财务决算报告》
5. 《公司2017年度利润分配议案》
6. 《关于公司续聘会计师事务所议案》
7. 《关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

审议《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-09)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-24)

议题:

1.审议《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2.审议《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.审议《董事会2016年度工作报告》
2.审议《监事会2016年度工作报告》
3.审议《公司2016年度报告及其摘要》
4.审议《公司2016年度财务决算报告》
5.审议《公司2016年度利润分配预案》
6.审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》
8.审议《关于增补一名董事的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 川大智胜:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1. 审议《董事会 2015 年度工作报告》
2. 审议《监事会 2015 年度工作报告》
3. 审议《公司 2015 年度报告及其摘要》
4. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
5. 审议《公司 2015 年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于董事会换届的议案》
8. 审议《关于监事会换届的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司302会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1. 审议《董事会2014年度工作报告》
2. 审议《监事会2014年度工作报告》
3. 审议《公司2014年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2014年度财务决算报告》
5. 审议《公司2014年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司302会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
9.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司302会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1.审议《董事会2013年度工作报告》
2.审议《监事会2013年度工作报告》
3.审议《公司2013年度报告及其摘要》
4.审议《公司2013年度财务决算报告》
5.审议《公司2013年度利润分配预案》
6.审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1. 审议《关于董事会换届的议案》2. 审议《关于监事会换届的议案》3. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

(1)审议《董事会2012年度工作报告》。
(2)审议《监事会2012年度工作报告》。
(3)审议《公司 2012年度报告及其摘要》
(4)审议《公司 2012年度财务决算报告》。
(5)审议《公司 2012年度利润分配预案》。
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

（1）审议《关于申请发行短期融资券的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（1）审议《董事会2011年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2011年年度工作报告》。
（3）审议《公司2011年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2011年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（8）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（9）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-28)、召开日(2011-07-26)

议题:

（1）审议《前次募集资金使用情况报告》。
（2）审议《关于公司董事长报酬的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日(2011-03-21)、召开日(2011-03-15)

议题:

（1）审议《董事会2010年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2010年年度工作报告》。
（3）审议《公司2010年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2010年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
（7）审议《关于购买飞行模拟机的议案》。
（8）审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。
（9）审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》。
（10）审议《前次募集资金使用情况报告》。
（11）审议《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》。
（12）审议《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》。
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》。
（14）审议《关于提名董事候选人的议案》。
（15）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（16）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（17）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
（18）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
（19）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
（20）审议《关于修改<对外担保制度>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-06)、网络投票日()、召开日(2010-11-06)

议题:

《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-09)、股权登记日(2010-08-19)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

（1）审议《董事会2009 年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2009 年年度工作报告》。
（3）审议《公司2009 年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2009 年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。
（7）审议《公司2009 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修改公司章程的议案》。
（9）审议《关于董事会换届的议案》。
9.1 选举刘应明先生为公司第四届董事会董事；
9.2 选举游志胜先生为公司第四届董事会董事；
9.3 选举李永宁先生为公司第四届董事会董事；
9.4 选举范雄先生为公司第四届董事会董事；
9.5 选举杨红雨女士为公司第四届董事会董事；
9.6 选举郑念新女士为公司第四届董事会董事；
9.7 选举喻光正先生为公司第四届董事会独立董事；
9.8 选举李懋友先生为公司第四届董事会独立董事；
9.9 选举罗孝银先生为公司第四届董事会独立董事。
（10）审议《关于监事会换届的议案》。
10.1 选举蒋青先生为公司第四届监事会监事；
10.2 选举张仰泽先生为公司第四届监事会监事。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1、《董事会2008年年度工作报告》。 2、《监事会2008年年度工作报告》。 3、《公司2008年年度财务决算报告》。 4、《公司2008年年度利润分配预案》。 5、《关于续聘会计师事务所的议案》。 6、《关于修改公司章程的议案》。 7、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 8、《关于修改董事会议事规则的议案》。 9、《关于修改关联交易决策制度的议案》。 10、《公司2008年年度报告及其摘要》。 11、《关于制定对外担保制度的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武科东一路7 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-22)、网络投票日()、召开日(2008-08-22)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（4）《关于修改监事会议事规则的议案》；
（5）《关于董事津贴的议案》；
（6）《关于监事津贴的议案》。

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