华孚时尚002042股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、审议《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
6、审议《关于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、审议《关于2024年三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、审议《2023年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《2023年利润分配预案的议案》
6、审议《2023年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于2024年使用自有资金进行投资理财的议案》
8、审议《关于预计2024年度参与期货套期保值交易事项的议案》
9、审议《关于预计2024年度申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于预计2024年度公司为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12、审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
14、审议《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、审议《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
2、审议《关于监事会主席辞任暨补选监事的议案》
3、审议《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
4、审议《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《2022年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《2022年利润分配预案的议案》
6、审议《2022年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《2022年社会责任报告的议案》
8、审议《关于2023年使用自有资金进行投资理财的议案》
9、审议《预计2023年度参与期货套期保值交易事项的议案》
10、审议《预计2023年度申请银行授信额度及借款的议案》
11、审议《预计2023年度公司为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
13、审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、审议《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、审议《2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《2021年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《2021年利润分配预案的议案》
6、审议《2021年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《2021年社会责任报告的议案》
8、审议《关于2022年使用自有资金进行投资理财的议案》
9、审议《预计2022年度参与期货套期保值交易事项的议案》
10、审议《预计2022年度申请银行授信额度及借款的议案》
11、审议《预计2022年度公司为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
13、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14、审议《续聘会计师事务所(2022年度审计机构)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于三次修订<回购公司股份方案>的议案》
3、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于提请公司股东大会延长2020年度非公开发行股票事项股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《2020年利润分配预案的议案》
6、审议《2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《2020年社会责任报告的议案》
8、审议《关于2021年使用自有资金进行投资理财的议案》
9、审议《预计2021年度申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《预计2021年度公司为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司2021年股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
2、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>条款及调整董事会成员人数的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、审议《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》
5、审议《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
15、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
16、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
17、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
18、审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《2019年利润分配预案的议案》
6、审议《2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《2019年社会责任报告的议案》
8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行理财的议案》
10、审议《预计2020年度申请银行授信额度及借款的议案》
11、审议《预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
13、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《2018年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2018年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2018年利润分配预案的议案》;
6、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《2018年社会责任报告的议案》;
8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
11、审议《预计2019年度参与期货套期保值交易事项的议案》;
12、审议《预计2019年度申请银行授信额度及借款的议案》;
13、审议《预计2019年度公司为子公司提供担保的议案》;
14、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
19、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
20、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.00、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5.00、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
7.00、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
8.00、审议《关于修订<华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
9.00、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
10.00、审议《关于二次修订<回购公司股份方案>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动
资金的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华孚时尚股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议《2017年利润分配预案的议案》;
7、审议《2017年度社会责任报告的议案》;
8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《预计2018年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
11、审议《预计2018年度参与期货套期保值交易事项的议案》;
12、审议《预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》;
13、审议《预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》;
14、审议《续聘会计师事务所(2018年度审计机构)的议案》;
15、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》;
16、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》;
17、审议《未来三年(2018-2020)股东回报计划的议案》;
18、审议《关于使用部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于董事会补选独立董事的议案》
2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度内部控制自我评价报告》
5、《2016年度报告全文及摘要》
6、《关于2016年利润分配预案》(本议案以特别决议方式表决)
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;(关联股东需回避表决)
11、《关于预计2017年度期货套保交易的议案》
12、《关于预计2017年度申请银行授信额度及借款的议案》
13、《关于预计2017年度为子公司提供担保的议案》
14、《关于以募集资金置换先期投入的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-04)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长非公开发行股票授权有效期的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-04)

议题:

1《关于监事会补选非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度内部控制自我评价报告》;
5、《2015年度报告全文及摘要》;
6、《关于2015年利润分配预案》(本议案以特别决议方式表决);;
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
8、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
9、《关于2016年度日常关联交易的议案》(关联股东需回避表决);
10、《关于2016年度期货套保交易的议案》;
11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》。
附加:独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施议案》;
2、《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
3、《<华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

(1)《关于<华孚色纺股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)《关于<华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-07)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案2关于公司非公开发行股票方案的议案3关于公司非公开发行股票预案的议案4关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案6关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案7关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案9关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案10关于董事会补选独立董事的议案
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路1088号

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-26)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.审议《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》
2.审议《关于公司扩大理财渠道和增加理财金额的议案》
3.审议《关于续聘2015年度审计机构的方案议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《关于<华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度内部控制自我评价报告》;
5、《2014年度报告全文及摘要》;
6、《关于2014年度利润分配预案》(本议案以特别决议方式表决);
7、《关于2015年度日常关联交易的议案》(关联股东需回避表决);
8、《关于2015年度期货套保交易的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》(本议案以特别决议方式表决);
11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-09)

议题:

一、《关于董事会补选董事的议案》
二、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

(一)逐项审议《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)审议《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度内部控制自我评价报告》;
5、《2013年度报告全文及摘要》;
6、《关于2013年度利润分配预案》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、《关于2014年度日常关联交易的议案》;
9、《关于2014年度期货套保交易的议案》;
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于选举胡永峰先生为第五届董事会独立董事的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度内部控制自我评价报告》;
5、《2012 年度报告全文及摘要》;
6、《关于 2012 年度利润分配预案》;
7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
9、《关于董事会补选董事的议案》2
9.1《关于选举张延恺先生为第五届董事会独立董事的议案》
9.2《关于选举余德山先生为第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

1、《关于2013年度日常关联交易的议案》
2、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于2013年度期货套保交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1提名孙伟挺先生为第五届董事会董事候选人；
1.1.2提名陈玲芬女士为第五届董事会董事候选人；
1.1.3提名宋晨凌女士为第五届董事会董事候选人；
1.1.4提名杨世滨先生为第五届董事会董事候选人；
1.1.5提名王国友先生为第五届董事会董事候选人；
1.1.6提名张际松先生为第五届董事会董事候选人。
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1提名吴镝先生为第五届董事会独立董事候选人；
1.2.2提名郭克军先生为第五届董事会独立董事候选人；
1.2.3提名刘雪生先生为第五届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1提名盛永月先生为第五届监事会监事候选人；
2.2提名侯瑟芳女士为第五届监事会监事候选人。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日(2012-10-24)、召开日(2012-10-19)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案 2、审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度内部控制评价报告》；
5、《2011年度报告全文及摘要》；
6、《关于2011年度利润分配预案》；
7、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
8、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
9、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
11、《公司章程修订案》；
12、《关于2012年度期货套保交易的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

1、关于2011年半年度利润分配的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-07-28)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日(2011-08-04)、召开日(2011-08-02)

议题:

（一）逐项审议《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 实施股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4 股票期权激励对象的分配情况
1.5 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7 股票期权的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 实施股票期权激励计划、股票股权授予程序及激励对象行权程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止”
（二）审议《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-25)

议题:

1、审议《关于华孚色纺股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度内部控制自我评价报告》；
5、《2010年度报告全文及摘要》；
6、《关于2010年度利润分配预案》；
7、《关于2011年度日常关联交易议案》；
8、《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
10、《关于修订<董、监、高薪酬管理制度>议案》；
11、《关于会计差错更正的议案》；
12、《关于前期财务报表追溯调整的议案》；
13、《关于募集资金置换前期投入自筹资金的议案》；
14、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
15、《关于与联营公司发生关联交易的议案》；
16、《关于增补郭克军为独立董事的议案》；
17、《关于增补刘雪生为独立董事的议案》；
18、《关于增补杨世滨为董事的议案》。
独立董事徐文英先生、李定安先生和吴镝先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

1、关于控股子公司出售股权暨关联交易议案；
2、关于全资子公司出售股权暨关联交易议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日(2010-03-18)、召开日(2010-03-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》; (1)发行股票种类 (2)每股面值 (3)发行方式 (4)发行时间 (5)发行数量 (6)发行对象 (7)认购方式 (8)定价基准日 (9)发行价格 (10)限售期安排 (11)募集资金用途及数额 (12)本次发行前公司滚存利润分配 (13)本次发行决议的有效期 3、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》; 4、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 6、《关于为全资子公司提供担保的议案》。 7、《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-11)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度内部控制自我评价报告》；
5、《2009 年度报告全文及摘要》；
6、《关于2009 年度利润分配预案》；
7、《关于2010 年度日常关联交易议案》；
8、《关于聘任2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
10、《关于购买余姚华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》；
11、《关于购买宁海华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》；
12、《关于收购新疆华孚纺织有限公司股权暨关联交易议案》；
13、《关于处置部分资产设备暨关联交易议案》；
14、《关于〈独立董事工作制度〉议案》；
15、《关于〈关联交易决策制度〉议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日()、召开日(2009-12-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 提名孙伟挺先生为第四届董事会董事候选人；
1.2 提名陈玲芬女士为第四届董事会董事候选人；
1.3 提名张际松先生为第四届董事会董事候选人；
1.4 提名王斌先生为第四届董事会董事候选人；
1.5 提名王国友先生为第四届董事会董事候选人；
1.6 提名宋晨凌女士为第四届董事会董事候选人；
1.7 提名徐文英先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名李定安先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.9 提名吴镝先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 提名盛永月先生为第四届监事会监事候选人；
2.2 提名顾振华女士为第四届监事会监事候选人。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华孚色纺股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日()、召开日(2009-08-20)

议题:

1、《关于子公司对外投资暨关联交易议案》; 2、《董、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华孚色纺股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1）、《公司章程》修正案；
2）、《关于购买安徽新一棉纺织有限公司机器设备的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华孚色纺股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

（1）审议《公司章程》修正案；
（2）审议《股东大会议事规则》修正案；
（3）审议《董事会议事规则》修正案；
（4）审议《募集资金管理制度》修正案；
（5）审议《关于调整2009 年度日常关联交易议案》；
（6）审议《关于银行授信及借款额度议案》；
（7）审议《监事会议事规则》修正案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽华孚色纺股份有限公司关于召开安徽华孚色纺股份有限公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-26)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

（1）审议《董事会2008 年度工作报告》；
（2）审议《监事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
（6）审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
（8）审议《公司关于申请银行授信额度及借款的议案》；
（9）审议《关于变更公司注册名称的议案》；
（10）审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

（1）审议《关于调整委托采购金额暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于增补董事的议案》；
2．1 增补张际松先生为公司董事；
2．2 增补王斌先生为公司董事；
2．3 增补王国友先生为公司董事；
2．4 增补宋晨凌女士为公司董事。
（3）审议《关于聘任监事的议案》；
3．1 聘任盛永月先生为公司监事；
3．2 聘任肖立湖先生为公司监事。
（4）审议《公司章程修正案》；
（5）审议《关于变更公司注册名称的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

（1）审议《关于华孚控股有限公司对公司提供流动资金资助的议案》；
（2）审议《关于委托华孚控股有限公司进行原料采购的议案》；
（3）审议《关于聘任吴镝先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日(2008-06-03)、召开日(2008-06-03)

议题:

(一)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》; (二)审议《关于提请股东大会批准华孚控股有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-01)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-24)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、召开日(2008-02-27)

议题:

（1）审议董事会2007年度工作报告；
（2）审议监事会2007年度工作报告；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议关于公司2007年度利润分配预案；
（5）审议公司《2007年年度报告及摘要》；
6、审议公司《增补四位董事的议案》；
6．1 选举孙伟挺先生为公司第三届董事会董事；
6．2 选举陈玲芬女士为公司第三届董事会董事；
6．3 选举徐文英先生为公司第三届董事会独立董事；
6．4 选举李定安先生为公司第三届董事会独立董事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-09)、网络投票日()、召开日(2007-08-09)

议题:

（1）审议《公司章程（修订草案）》；
（2）审议《募集资金管理及使用办法（修订草案）》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

（1）审议董事会2006年度工作报告；
（2）审议监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议关于公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司《2006年年度报告及摘要》；
（6）审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

（1）听取并审议第二届董事会三年来的工作报告；
（2）听取并审议第二届监事会三年来的工作报告；
（3）审议关于第三届董事会组成人员名单的议案；
（4）审议关于第三届监事会股东委派监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽飞亚纺织发展股份有限公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、召开日(2006-04-07)

议题:

（1）审议董事会2005年度工作报告；
（2）审议监事会2005年度工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议关于公司2005年度利润分配议案；
（5）审议公司《2005年年度报告及摘要》；
（6）审议关于股票发行前列入募集资金使用计划的三个项目不再实施的议案；
（7）审议关于剩余募集资金转作流动资金的议案；
（8）审议关于增加独立董事津贴的议案；
（9）审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
（10）审议《安徽飞亚纺织发展股份有限公司章程（修改案）》的议案
（11）审议《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股东大会议事规则（修改稿）》
（12）审议《安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会议事规则（修改稿）》
（13）审议《安徽飞亚纺织发展股份有限公司监事会议事规则（修改稿）》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日(2005-10-21)、召开日(2005-10-21)

议题:

《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》。

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