亿道信息001314股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的公告》
7、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
10、《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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