千味央厨001215股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-06-07)、董事会签署日(2025-06-07)、股权登记日(2025-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-23)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-20)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
6、《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于关于更换独立董事的议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4、《关于<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5、《关于<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新区科学大道97号华智酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联方担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州千味央厨食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州高新区合欢街与红瑞路交叉口千味央厨办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于增补马骏先生为公司非执行董事的议案》
5、《关于调整银行贷款授信的议案》

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