三湘印象000863股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于解除独立董事职务的议案》
2、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
6、关于2024年度预计新增对外担保事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
6、关于2023年度预计新增对外担保事项的议案
7、关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
8、关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9、关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于2022年度预计新增对外担保事项的议案
2、关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2、关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于子公司对外担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
2、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
3、关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
4、关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
5、关于董事会换届选举非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举独立董事的议案
7、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案
6、关于2021年度预计新增对外担保事项的议案
7、关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配预案的议案
2、关于《推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
3、关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于2020年度预计新增对外担保事项的议案
6、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案
10、关于变更公司会计政策的议案
11、关于公司董事薪酬的议案
12、关于公司监事薪酬的议案
13、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

议案一:公司《2018年度董事会工作报告》;
议案二:公司《2018年年度报告》及其摘要;
议案三:关于2019年度以自有资金进行委托理财的议案;
议案四:关于公司2018年度利润分配预案的议案;
议案五:关于2019年度预计新增对外担保事项的议案;
议案六:关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案;
议案七:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;
议案八:关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案;
议案九:关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案;
议案十:关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易议案;
议案十一:关于变更公司会计政策的议案;
议案十二:关于重大资产重组事项业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案;
议案十三:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案;
议案十四:关于公司董事薪酬的议案;
议案十五:关于公司监事薪酬的议案;
议案十六:公司《2018年度监事会工作报告》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00关于向公司全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、审议《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
2、审议《关于废止<委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于以集中竞价方式回购股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.关于公司董事长薪酬的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年年度报告及报告摘要;
4、2017年度利润分配方案;
5、关于2018年度续聘会计师事务所的议案;
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案(一);
7、关于2018年度日常关联交易预计的议案(二);
8、关于2018年度日常关联交易预计的议案(三);
9、关于2018年度日常关联交易预计的议案(五);
10、关于2018年度日常关联交易预计的议案(六);
11、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案;
12、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案;
13、关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案;
14、关于2018年度以自有资金进行委托理财的议案;
15、关于2018年度预计新增对外担保事项的议案;
16、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;
2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;
3.关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于2017年半年度利润分配的议案
3、关于公司符合公开发行中期票据和非公开发行公司债券条件的议案
4、公开发行中期票据预案
5、非公开发行公司债券预案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区逸仙路180号上海宝隆宾馆三楼荟智厅

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度报告及报告摘要;
4、关于2017年度续聘会计师事务所的议案;
5、关于2016年利润分配的议案;
6、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案;
7、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案;
8、关于2017年度以自有资金进行委托理财的议案;
9、关于增补胡雄先生为公司第六届董事会董事的议案;
10、关于2017年度预计新增对外担保事项的议案;
11、关于修改《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘印象股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、关于修改三湘印象股份有限公司章程的议案; 2、关于出售上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于变更公司名称的议案;
2、关于变更公司经营范围的议案;
3、关于修改公司章程的议案;
4、关于2016年半年度利润分配的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)。

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、关于修改三湘股份有限公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2016年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)。

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-20)

议题:

1关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案
2关于选举公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、 2015年度董事会工作报告
2、 2015年度监事会工作报告
3、关于2015年利润分配的议案
4、 2015年度报告及报告摘要
5、关于2016年度续聘会计师事务所的议案
6、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
7、关于2015年度日常关联交易预计(一)的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)。

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权的议案
2、关于归还上海三湘投资控股有限公司3.51亿元免息借款的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
6、关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
7、关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议案
8、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
9、关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案
12、关于三湘股份有限公司房地产业务自查报告的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案
14、关于公司符合公司债券发行条件的议案
15、公开发行公司债券预案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘骏置业发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路 1717 弄中鹰黑森林售楼处 3 楼会议室(靠近真华路,也可从真华路 399 号进入)

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、关于三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、关于修改三湘股份有限公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路 399 号进入)

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于2014年利润分配的议案
4、2014年度报告及报告摘要
5、关于2015年度续聘会计师事务所的议案
6、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
7、关于2015年度日常关联交易预计(一)的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案
11、关于支付董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股权的议案
2、关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于黄建先生作为股权激励对象的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案;
2、关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案;
3、关于选举许文智为第六届董事会董事的议案;
4、关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案;
5、关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案;
6、关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案;
7、关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案;
8、关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案;
9、关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案;
10、关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案;
11、关于选举熊星为第六届监事会监事的议案;
12、关于上海三湘(集团)有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、关于修改三湘股份有限公司章程的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案
2、关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘(集团)有限公司提供担保的议案
3、关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、关于公司债权转让及提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-19)

议题:

1、关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案
2、关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案
3、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于2013年利润分配的议案
4、关于2013年度报告及报告摘要的议案
5、关于2014年度续聘会计师事务所的议案
6、关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案
7、关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
11、关于修改三湘股份有限公司章程的议案该议案需要以特别决议通过
12、三湘股份有限公司非公开发行股票后三年内稳定股价预案
13、三湘股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划
14、关于同意签署非公开发行A股股票相关承诺的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路 1717 弄中鹰黑森林售楼处 3 楼会议室(靠近真华路,也可从真华路 399 号进入)

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

议案一:关于《三湘股份有限公司章程(2014 年 1 月)》的议案。
议案二:关于选举芮永祥先生为第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路399号进入)

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-06)

议题:

1、关于收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案
2、关于《三湘股份有限公司关联交易管理制度(2013年8月)》议案
3、关于资产收购完成后2013年度日常关联交易变化情况预计的预案
4、关于上海三湘(集团)有限公司为上海三湘装饰设计有限公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路 333 号 12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

《关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘南置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日(2013-08-25)、召开日(2013-08-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于三湘股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于三湘股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于三湘股份有限公司开立募集资金专用账户的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
8、关于三湘股份有限公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

《关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘海房地产发展有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世茂佘山艾美酒店五号翡翠厅(上海佘山国家旅游度假区林荫新路1288号)

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-06-02)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度内部控制自我评价报告
4、关于2012年利润分配的议案
5、关于2012年度报告及报告摘要的议案
6、关于2013年度续聘会计师事务所的议案
7、关于2013年度日常关联交易预计的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、《关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》;
2、《关于变更公司住所的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

《关于投资成立子公司的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、召开日(2012-10-19)

议题:

《关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘祥腾湘麒投资有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-08)、网络投票日()、召开日(2012-09-08)

议题:

《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 三湘股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区长江南路918号三湘海尚城2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、关于2011年利润分配的议案
4、关于2011年度报告及报告摘要的议案
5、关于2012年度续聘会计师事务所的议案
6、关于2012年度日常关联交易预计的议案
7、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
8、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
9、关于支付董事、监事薪酬的议案
10、股东大会议事规则
11、董事会议事规则
12、监事会议事规则
13、独立董事工作制度
14、关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

（一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（五）审议《关于选举黄辉为第五届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举许文智为第五届董事会董事的议案》；
（七）审议《关于选举陈劲松为第五届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于选举李晓红为第五届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于选举黄建为第五届董事会董事的议案》；
（十）审议《关于选举郑洋为第五届董事会董事的议案》；
（十一）审议《关于选举郭永清为第五届董事会独立董事的议案》；
（十二）审议《关于选举高波为第五届董事会独立董事的议案》；
（十三）审议《关于选举丁祖昱为第五届董事会独立董事的议案》。
（十四）审议《关于选举厉农帆为第五届监事会监事的议案》；
（十五）审议《关于选举熊星为第五届监事会监事的议案》。
（十六）审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（十七）审议《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》；
（十八）审议《关于聘请国金证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人或担任代办股份转让主办券商的议案》；
（十九）审议《关于与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订<股份登记服务协议书>(适用于代办股份转让系统）的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日(2011-10-25)、召开日(2011-10-18)

议题:

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《2010年度公司总经理工作报告的议案》； 2、审议《2010年度董事会工作报告的议案》； 3、听取2010年独立董事履职情况报告； 4、审议《关于公司2010年度报告及报告摘要的议案》； 5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；6、审议《2010年监事会工作报告》。 7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-09-28)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日(2010-10-12)、召开日(2010-09-28)

议题:

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《2009年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告的议案》；
3、听取2009 年独立董事履职情况报告；
4、审议《关于公司2009 年度报告及报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、审议《2009 年监事会工作报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司

重要日期: 首次公告(2009-09-23)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-28)、网络投票日(2009-10-08)、召开日(2009-09-28)

议题:

议案一、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案》
议案二、《关于公司进行重大资产出售的议案》
议案三、《关于公司发行股份购买资产的议案》
1）发行方式：向特定对象发行
2）发行种类：人民币普通股(A股)
3）发行面值：1.00元
4）发行数量：564,070,661股（最终结果以中国证监会的核准数量为准）
5）发行价格：人民币3.00元/股（以公司董事会公告日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司流通A股交易均价2.99元/股）（最终结果以中国证监会核准为准）
6)发行对象：上海三湘投资控股有限公司(以下简称“三湘控股”)、深圳市和方投资有限公司及黄卫枝等8名自然人
7、锁定期限：本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
8、认购方式：三湘控股、和方投资及黄卫枝等8名自然人以其持有的三湘股份100%的股权进行认购本次发行的股份。
9、本次发行股份拟上市交易所：深圳证券交易所
10、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过发行决议之日起十二个月内有效。
议案四、《关于上海三湘投资控股有限公司及一致行动人免于发出要约收购的议案》
议案五、《关于签署<资产出售与金融债务重组协议>的议案》
议案六、《关于签署<资产出售与金融债务转移协议>的议案》
议案七、《关于签署<资产出售与非金融债务转移协议>的议案》
议案八、关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
议案九、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案十、《关于签署<重组框架协议>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2008年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《2008 年监事会工作报告》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司2008 年度中期报告及报告摘要的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2007年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2007 年利润分配的议案》；
5、审议《2007 年监事会工作报告》。
6、审议《公司监事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司签订<资产转让协议>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会提名公司第四届董事成员候选人的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议1、《修改〈公司章程〉部分条款》的议案；
2、《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理活动整改报告》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议《2006年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2006年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2006年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的案》；
审议《关于公司增加公司经营范围内容的议案》；
审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于公司关联交易的议案》；

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日(2007-01-17)、召开日(2007-01-15)

议题:

本次会议审议事项：《深圳和光现代商务股份有限公司股权分置改革的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2006年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于沈阳和光集团股份有限公司拟用以资抵债方式清偿占用资金的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2006年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司计提坏帐的议案》
2、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》
4、审议《2005年度公司董事会工作报告》
5、审议《2005年度公司监事会工作报告》
6　审议《2005年度利润分配方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于公司改聘审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-02)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-03)、网络投票日()、召开日(2006-01-03)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》；
《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2005年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳和光现代商务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》；《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和光现代商务股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市东宇大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-09)、董事会签署日(2005-03-10)、股权登记日(2005-04-04)、现场登记日(2005-04-05)、网络投票日()、召开日(2005-04-05)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》；

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