四川九洲000801股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于开展金融衍生品业务的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
8、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于开展金融衍生品业务的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于续聘内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》
2、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
3、《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于开展金融衍生品业务的议案》
8、《关于拟变更会计师事务所的议案》
9、《关于拟变更内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司为九洲(香港)多媒体有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于开展金融衍生品业务的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于续聘内部控制审计机构的议案》
10、《关于出售和收购资产暨关联交易的议案》
11、《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2019年度第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于增补监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
7.《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
8.《关于开展金融衍生品业务的议案》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于公司增补独立董事的议案》;
2、《关于公司为九洲(香港)多媒体有限公司提供担保的议案》;
3、《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》;
2.《2017年度监事会工作报告》;
3.《2017年度财务决算报告》;
4.《2017年度利润分配预案》;
5.《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于续聘会计师事务所的议案》;
9.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1《关于调整公司经营范围的议案》;
2《关于修订<公司章程>的议案》;
3《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
4《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;
5《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
6《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
7《关于监事会换届选举的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《2016年度利润分配预案》;
5.《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》;
12.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
13.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2015年度利润分配预案》;
5.《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于公司为九洲(香港)多媒体有限公司提供担保的议案》;
12.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于控股子公司对外提供担保的议案》
2.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务决算报告》;
4.《2014年度利润分配预案》;
5.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;
3、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-06)

议题:

1.《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》
2.《关于控股子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.《关于公司本次非公开股票募集资金运用可行性分析的议案》;
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》;
7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》;
8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》;
9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议的议案》;
10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
11.《关于为控股子公司提供担保的议案》;
12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》;
2.《2013年度监事会工作报告》;
3.《2013年度财务决算报告》;
4.《2013年度利润分配预案》;
5.《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;
13、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》;
14、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
15、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
16、《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日(2013-12-02)、召开日(2013-11-29)

议题:

1.《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司 30%股权暨关联交易的议案》;
2.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1.《2012 年度董事会工作报告》;
2.《2012 年度监事会工作报告》;
3.《2012 年度财务决算报告》;
4.《2012 年度利润分配预案》;
5.《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》;
6.《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8.《关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于为控股子公司提供担保的议案》;
12、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-27)

议题:

1. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2. 《关于公司债券发行方案的议案》;
3. 《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；
7、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1．审议《2011年度董事会工作报告》；
2．审议《2011年度监事会工作报告》；
3．审议《2011年度财务决算报告》；
4．审议《2011年度利润分配预案》；
5．审议《2011年年度报告全文及摘要的议案》；
6．审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
7．审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日(2012-03-12)、召开日(2012-03-12)

议题:

1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于调整对子公司增资暨对外投资的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日(2012-02-09)、召开日(2012-02-09)

议题:

1．《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2．《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3．《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日(2011-05-10)、召开日(2011-05-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 5、《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》; 6、《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》; 7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 9、《关于修订<四川九洲电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》; 10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 11、《关于调整独立董事津贴的议案》; 12、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》; 13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》; 14、《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川九洲电器股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1．审议《2010年度董事会工作报告》；
2．审议《2010年度监事会工作报告》；
3．审议《2010年度财务决算报告》；
4．审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5．审议《2010年年度报告正文及摘要》；
6．审议《关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
7．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-16)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

1、审议《关于改选公司董事的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、审议《关于重新预计2010 年度日常关联交易金额的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259 号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-30)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；
７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259 号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日()、召开日(2009-08-13)

议题:

1、审议《关于对2009 年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号四川湖山电子股份有有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-16)、董事会签署日(2009-05-18)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日(2009-06-01)、召开日(2009-05-25)

议题:

1、审议《关于四川湖山电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》；
2、审议《关于批准四川九洲电器集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》；
3、审议《关于签署《资产置换协议书》的议案》；
4、审议《关于签署《定向发行股份购买资产协议书》的议案》；
5、审议《关于批准《四川湖山电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理重大置换和向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于2008 年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计情况的议案》；
７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
８、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于对前期已披露的2007 年期初资产负债表进行调整的议案》
4. 审议《2007 年度财务决算报告》；
5. 审议《2007 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于审阅四川君和会计师事务所<关于四川湖山电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明的议案》
7. 审议《2007 年年度报告正文及摘要》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》；
10. 审议《关于2007 年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于董事会换届的议案》；
12. 审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市九洲大道259号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于提名高冬同志为公司第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于公司授信融资并为控股子公司提供委托贷款的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市长虹大道中段53号公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-14)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日()、召开日(2006-08-11)

议题:

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
四、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省绵阳市长虹大道中段53号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日(2006-07-10)、召开日(2006-07-11)

议题:

四川湖山电子股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市长虹大道中段53号公司总部三楼会

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

《关于设立湖山音响有限责任公司的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市长虹大道中段53号公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川湖山电子股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-22)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

审议《关于重新预计2005年全年日常关联交易金额的议案》；

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