滨海能源000695股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于为全资子公司翔福新能源增资的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2023年利润分配预案》的议案
5、关于2024年度预计日常关联交易的议案
6、关于2024年度融资额度和担保额度的议案
7、关于拟续聘2024年度审计机构的议案
8、关于孙公司投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
9、关于全资子公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案
10、关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司与旭阳控股有限公司签订《公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
9、关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
10、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
11、关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案
12、关于为孙公司增资的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于公司为全资子公司担保的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案
2、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
3、关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于公司第十一届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十一届监事会成员的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10、关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
11、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-22)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4、于公司《2022年利润分配预案》的议案
5、关于2023年度预计日常关联交易的议案
6、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
7、关于2023年度融资额度预计的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案
5、关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8、关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
13、关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的议案
14、关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
15、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案
2、关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路6号(旭阳科技大厦)1号楼9层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、关于公司2021年度利润分配方案的议案
4、关于公司2022年度授信融资计划额度的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于调整公司独立董事津贴的议案
7、公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日常关联交易框架协议的议案
8、关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案
9、关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易的议案
10、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
11、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-30)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-30)

议题:

1、补选公司第十届董事会非独立董事的议案
2、选举巩固先生为公司第十届监事会监事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议公司2020年年度报告及摘要的议案
2、审议公司董事会2020年度工作报告的议案
3、审议公司监事会2020年度工作报告的议案
4、审议公司2020年度利润分配方案的议案
5、审议公司2021年度授信融资计划额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订2021年度日常关联交易框架协议的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度法定审计单位的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议公司2019年年度报告及摘要的议案
2、审议公司董事会2019年度工作报告的议案
3、审议公司监事会2019年度工作报告的议案
4、审议公司2019年度利润分配方案的议案
5、审议公司2020年度授信融资计划额度的议案
6、审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
7、选举公司第十届董事会非独立董事的议案(各子议案需逐项表决)
8、选举公司第十届董事会独立董事的议案(各子议案需逐项表决)
9、选举公司第十届监事会成员的议案(各子议案需逐项表决)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订2020年度日常关联交易框架协议的议案
2、选举公司第九届董事会相关董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-23)

议题:

1.审议公司续聘立信会计师事务所为公司2019年度法定审计单位的议案
2.审议修订《公司章程》部分条款的议案
3.审议控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案
4.审议公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案
5.选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.审议公司2018年年度报告及摘要的议案
2.审议公司董事会2018年度工作报告的议案
3.审议公司监事会2018年度工作报告的议案
4.审议公司2018年度利润分配方案的议案
5.审议公司2019年度授信融资计划额度的议案
6.关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案
7.选举孙静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司津教社签订《委托印刷合作协议》的议案
2、公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津人美签订《委托印刷合作协议》的议案
3、天津海顺与出版集团三级子公司人美文传签订《委托印刷合作协议》的议案
4、天津海顺与出版集团全资子公司百花文艺签订《委托印刷合作协议》的议案
5、天津海顺与出版集团下属新华书店业务开发部签订《委托印刷协议》的议案
6、关于公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-24)

议题:

1.00审议公司继续向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案。
2.00审议公司继续向股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。
3.00审议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
4.00选举李玉鹏先生为公司第九届监事会监事。
5.00选举公司第九届董事会相关董事的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-08)

议题:

1.00审议公司2017年年度报告及摘要的议案;
2.00审议公司董事会2017年度工作报告的议案;
3.00审议公司监事会2017年度工作报告的议案;
4.00审议公司2017年度利润分配方案的议案;
5.00审议公司2018年度授信融资计划额度的议案;
6.00审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2018年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
7.00审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的实质条件的议案》;
8.00审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
9.00逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
10.00审议《关于批准本次重大资产重组出售评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》;
11.00审议《关于<天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
12.00审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13.00审议《关于本次资产重大出售相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》;
14.00审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
15.00审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
16.00审议《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》;
17.00审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达热电有限公司签署的附条件生效的<产权交易合同>的议案》;
18.00审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
19.00审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》;
20.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.00审议公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案
2.00审议公司2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-22)

议题:

1.审议公司2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度法定审计单位的议案;
2.审议公司修改《公司章程》部分条款的议案(1);
3.审议公司修改《公司章程》部分条款的议案(2)。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1.00审议公司2016年年度报告及摘要的议案;
2.00审议公司董事会2016年度工作报告的议案;
3.00审议公司监事会2016年度工作报告的议案;
4.00审议公司2016年度利润分配方案的议案;
5.00审议公司2017年度授信融资计划额度的议案;
6.000审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》的议案;
7.00审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达热电公司签订2017年度《天津泰达热电公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展(天津)有限公司资产租赁合同》的议案;
8.00审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达新水源科技开发有限公司签订采购再生水合同的议案;
9.00审议公司全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达燃气有限责任公司签订动力燃气采购合同及确认公司2016年度实际采购动力燃气金额的议案。
10.00审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签
订2017年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
11.00审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司环保提标项目投资计划的议案;
12.00审议公司第九届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案。
13.00选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.00选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.00选举公司第九届监事会成员的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》的议案;
2、审议公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司、天津市信中工贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等天津海顺印业包装有限公司其他少数股东签订《盈利承诺补偿协议》的议案;
3、审议关于提名樊登义先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-24)

议题:

议案1 关于公司修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1.审议公司2015年年度报告及摘要的议案
2. 审议公司董事会2015年度工作报告的议案
3.审议公司监事会2015年度工作报告的议案
4.审议公司2015年度利润分配方案的议案
5.审议公司聘任2016年度会计师事务所的议案
6.审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达投资控股有限公司签订2016年度《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》的议案
7.审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达热电公司签订2016年度《天津泰达热电公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展(天津)有限公司资产租赁合同》的议案
8.审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司2016年度采购原材料再生水预计金额的议案
9.审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司2016年度采购动力燃气预计金额的议案
10.审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2016年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
11.审议公司2016年度授信融资计划额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司分别与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案
2、审议公司向公司供应商天津泰达新水源科技开发有限公司进行采购的议案
3、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
6、审议《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于公司与天津天域资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准天津天域资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于制订<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》;
11、审议关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
12、审议关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
14、审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.审议关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案
2.审议关于提名第八届监事会相关监事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-09)

议题:

1.审议公司2014年年度报告及摘要的议案;
2.审议公司董事会2014年度工作报告的议案;
3.审议公司监事会2014年度工作报告的议案;
4.审议公司2014年度利润分配方案的议案;
5.审议公司聘任2015年度会计师事务所的议案;
6.审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2015年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
7.审议公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达热电公司签订2015年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展(天津)有限公司资产租赁合同》的议案;
8.审议公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2015年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
9.审议公司2015年度授信融资计划额度的议案;
10.审议公司环保提标改造项目投资计划的议案;
11.审议公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-26)

议题:

1.审议公司2013年年度报告及摘要的议案;
2.审议公司董事会2013年度工作报告的议案;
3.审议公司监事会2013年度工作报告的议案;
4.审议公司2013年度利润分配方案的议案;
5.审议公司聘任2014年度会计师事务所的议案;
6.审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2014年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
7.审议公司与天津泰达热电公司签订2014年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
8.审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订2014年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
9.审议国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2014年度《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
10.选举公司第八届董事会成员的议案;
11.选举公司第八届监事会成员的议案;
12.审议公司第八届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案;
13.审议公司2014年度授信融资计划额度的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日(2014-01-20)、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议公司变更会计师事务所的议案;
2、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案;
3、审议国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-06)

议题:

1.审议公司 2012 年年度报告;
2. 审议公司董事会 2012 年度工作报告;
3.审议公司监事会 2012 年度工作报告;
4.审议公司 2012 年度利润分配方案;
5.审议公司聘请 2013 年度会计师事务所的议案;
6.审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订 2013 年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
7.审议公司与天津泰达热电公司签订 2013 年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
8.审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订 2013 年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
9.审议国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订 2013 年度《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

审议关于公司对国华热电厂扩建工程项目调整投资预算的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议关于选举徐宝平先生为公司第七届董事会普通董事的议案；
2、审议关于选举陈德强先生为公司第七届董事会普通董事的议案；
3、审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案；
4、审议关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日(2012-07-09)、召开日(2012-07-04)

议题:

1、关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案；
2、关于更换公司监事的议案；
3、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于审议《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-04)

议题:

1．审议公司董事会2011年度工作报告；
2．审议公司监事会2011年度工作报告；
3．审议公司2011年度利润分配方案；
4．审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案；
5．审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2012年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
6．审议公司与天津泰达热电公司签订2012年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
7．审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
8．审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日(2011-06-08)、召开日(2011-06-02)

议题:

1．审议公司董事会2010年度工作报告； 2．审议公司监事会2010年度工作报告； 3．审议公司2010年度利润分配方案； 4．审议公司聘请2011年度会计师事务所的议案； 5．审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案； 6．审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案； 7．审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。 8．选举公司第七届董事会成员； 9．选举公司第七届监事会成员； 10．审议公司第七届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

审议关于提名公司第六届董事会普通董事候选人的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-10)

议题:

1．审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案；
2．审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日(2010-05-19)、召开日(2010-05-17)

议题:

1．审议公司董事会2009 年度工作报告；
2．审议公司监事会2009 年度工作报告；
3．审议公司2009 年度利润分配方案；
4．审议公司聘请2010 年度会计师事务所的议案；
5. 审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
6．审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
7．审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
8．审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日(2009-06-02)、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年利润分配方案；
4、审议公司聘任2009 年度会计师事务所的议案；
5、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
6、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
7、审议公司增加经营业务范围的议案；
8、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议公司修订的《公司董事会工作条例》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-20)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-05)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日()、召开日(2009-02-06)

议题:

1、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案；
2、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案；
3、审议公司继续聘用北京京都天华会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度审计工作的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-08-26)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日(2008-09-01)、召开日(2008-08-27)

议题:

1、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
2、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
3、审议公司2008 年销售蒸汽日常关联交易的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配方案；
4、审议公司聘任2008 年度会计师事务所的议案；
5、选举公司第六届董事会成员；
6、选举公司第六届监事会成员；
7、审议公司第六届董事会、监事会成员年度津贴的议案；
8、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
9、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
10、审议公司2008 年上半年日常关联交易的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

公司为天津泰达投资控股有限公司代建四号热源厂工程项目的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

1、审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2007年10月29日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；
2、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2007年10月29日签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；
3、选举胡军先生为公司董事；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、召开日(2007-08-13)

议题:

1、审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（2007 年第一季度、2007 年第二季度）；
2、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（2007 年第一季度、2007 年第二季度）；
3、选举朱文芳女士为公司董事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度利润分配方案；
4、审议公司聘任2007年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

1、审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的议案；
2、审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司成立董事会专门委员会的议案；
4、审议公司2006年日常关联交易的议案；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司聘任2006年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 天津滨海能源发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-19)

议题:

《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》

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