海螺新材000619股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于为子公司提供授信担保的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
13、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
14、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
15、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
17、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于提名马伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
3、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》(需逐项表决)
12、《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
13、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
14、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
15、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
16、《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
18、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
19、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
20、《关于制定<海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》
22、《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于提名丁锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名王亮亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名王永锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于为子公司提供授信担保的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议案》
11、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
12、《关于修订公司<章程>的议案》
13、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
14、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于拟收购河南中恒美新材料有限公司70%股权的议案
2、关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2021年度财务预算报告
7、关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于续聘公司2021年审计机构的议案
9、关于修订公司《章程》的议案
10、关于公司董事2021年度薪酬的议案
11、关于公司监事2021年度薪酬的议案
12、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14、关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于新增2020年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于收购天河(保定)环境工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2020年度财务预算报告
7、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于续聘公司2020年审计机构的议案
9、关于公司董事2020年度薪酬的议案
10、关于公司监事2020年度薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层1115会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、公司2018年度报告及摘要;
4、公司2018年度财务决算报告;
5、公司2018年度利润分配预案;
6、公司2019年度财务预算报告;
7、关于续聘公司2019年审计机构的议案;
8、关于修订公司《章程》的议案;
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
10、关于公司董事2019年度薪酬的议案;
11、关于公司监事2019年度薪酬的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度报告及摘要;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2018年度财务预算报告;
6、公司2017年度利润分配预案;
7、关于续聘公司2018年审计机构的议案;
8、关于公司董事2018年度薪酬的议案;
9、关于公司监事2018年度薪酬的议案;
10、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;
12、关于选举公司第八届监事会监事的议案;
13、独立董事2017年度述职报告。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2017年度财务预算报告
6、公司2016年度利润分配预案
7、关于续聘公司2017年审计机构的议案
8、关于为子公司提供授信担保的议案
9、关于公司董事2017年度薪酬的议案
10、关于公司监事2017年度薪酬的议案
11、独立董事2016年度述职报告
12、关于选举公司第七届监事会监事的议案
13、关于选举万涌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店1909会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告及摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2016年度财务预算报告;
6、公司2015年度利润分配预案;
7、关于续聘公司2016年审计机构的议案;
8、关于公司董事2016年度薪酬的议案;
9、关于公司监事2016年度薪酬的议案;
10、独立董事2015年度述职报告.

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店1909会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

议案1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店1909会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店 1909 会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、公司 2014 年度董事会工作报告;
2、公司 2014 年度监事会工作报告;
3、公司 2014 年度报告及摘要;
4、公司 2014 年度财务决算报告;
5、公司 2015 年度财务预算报告;
6、公司 2014 年度利润分配预案;
7、关于续聘公司 2015 年审计机构的议案;
8、关于为子公司提供授信担保的议案;
9、关于公司董事 2015 年度薪酬的议案;
10、关于公司监事 2015 年度薪酬的议案;
11、独立董事 2014 年度述职报告。
12、关于提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;
13、关于提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;
14、关于提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;
15、关于提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;
16、关于提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
17、关于提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案;
18、关于提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案;
19、关于提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案;
20、关于提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店1909会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店1909会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及摘要;
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7、关于为子公司提供授信担保的议案
8、关于提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
9、独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店 1909 会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、关于提名周小川先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店 1909 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度报告及摘要;2
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2013 年度财务预算报告;
6、公司 2012 年度利润分配预案;
7、关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案;
8、关于为子公司提供授信担保的议案;
9、关于提名李晓玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
10、独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度报告及其摘要；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2012年审计机构的议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名任勇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
9、关于提名齐生立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名汪鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名王纪斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名王杨林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名罗平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名项仕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
15、关于提名丁美彩先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
16、关于提名王俊先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；
17、关于提名张昇先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；
18、独立董事2011年度述职报告；
19、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
20、关于发行公司债券的议案；
21、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

1、关于变更公司2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、召开日(2011-08-31)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度报告及其摘要；
4、公司2010年度财务决算报告；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2011年审计机构的议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名齐生立先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
9、关于提名汪鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
10、关于提名王杨林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市北京东路209 号芜湖海螺国际大酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘2010 年度审计机构议案；
7、关于为控股子公司提供授信担保的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1、关于变更公司2009年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

1、关于提名任勇先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、关于提名陈运贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
3、关于提名王纪斌先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
4、关于提名王俊先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘2009 年度审计机构议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于为控股子公司提供授信担保的议案；
9、关于提名纪勤应先生为第五届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名余彪先生为第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名朱忠平先生为第五届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名王俊先生为第五届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名李剑先生为第五届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名张可可先生为第五届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名陈明新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
16、关于提名鲁道立先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
17、关于提名项仕安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名齐生立先生为第五届监事会监事候选人的议案；
19、关于提名张昇先生为第五届监事会监事候选人的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘2008 年度审计机构议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名项仕安先生担任公司独立董事的议案；
9、关于提名齐誉先生担任公司董事的议案；
10、关于提名明章春先生担任公司监事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
2、关于制定公司《独立董事制度》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘2007年度审计机构议案；
7、关于公司产品商标使用费的议案；
8、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供授信担保议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届第五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-16)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2007-01-03)、网络投票日()、召开日(2007-01-03)

议题:

1、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；
2、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元综合授信担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、2005年度董事会工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年度报告及摘要; 4、2005年度财务决算报告; 5、2005年度利润分配预案; 6、关于续聘2006年度审计机构议案; 7、关于修改公司《章程》议案; 8、关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案 9、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案 10、关于选举李顺安先生为公司第四届董事的议案; 11、关于选举纪勤应先生为公司第四届董事的议案; 12、关于选举余彪先生为公司第四届董事的议案; 13、关于选举朱忠平先生为公司第四届董事的议案; 14、关于选举李剑先生为公司第四届董事的议案; 15、关于选举张可可先生为公司第四届董事的议案; 16、关于选举王燕谋先生为公司第四届独立董事的议案; 17、关于选举陈明新先生为公司第四届独立董事的议案; 18、关于选举鲁道立先生为公司第四届独立董事的议案; 19、关于选举王俊先生为公司第四届监事的议案; 20、关于选举齐生立先生为公司第四届监事的议案; 21、关于选举夏小平先生为公司第四届监事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路海螺型材公司办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-02)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-08)、召开日(2006-03-07)

议题:

审议事项为《芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司三届十六次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

审议关于发行短期融资券并聘请中国工商银行担任主承销商的提案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-11)、董事会签署日(2005-10-11)、股权登记日(2005-11-09)、现场登记日(2005-11-10)、网络投票日()、召开日(2005-11-10)

议题:

1、关于选举朱忠平先生为公司董事的议案。

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