华塑控股000509股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于选举简基松先生为独立董事的议案》
2、《关于选举费城先生为非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于选举欧阳红兵先生为独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼3012会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于制订<投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于选举杨建安先生为非独立董事的议案》
2、《关于选举吴学俊先生为非独立董事的议案》
3、《关于选举卢定人先生为非独立董事的议案》
4、《关于选举赵阳先生为独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼3012会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-06)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4、《关于公司全资子公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5、《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于<华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
9、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》
11、《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12、《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于选举赵林先生为非独立董事的议案
2、关于选举张红先生为独立董事的议案
3、关于选举姜颖女士为独立董事的议案
4、关于选举唐从虎先生为监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于向湖北省资产管理有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与认购对象签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案
7、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案
10、关于选举张义忠先生为非独立董事的议案
11、关于选举邹军先生为非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-26)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-26)

议题:

1、关于选举李雪峰为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于选举吴奕中为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举黄颖灵为公司第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于选举张波为公司第十一届董事会非独立董事的议案
5、关于选举文红星为公司第十一届董事会独立董事的议案
6、关于选举李备战为公司第十一届董事会独立董事的议案
7、关于选举李笛鸣为公司第十一届董事会独立董事的议案
8、关于选举王宇为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
9、关于选举隋红刚为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于推选张波先生为非独立董事候选人的议案》
3、《关于推选李笛鸣先生为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于调整重大资产重组交易的议案》
2、《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》
3、《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于子公司申请解除<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于变更法定代表人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于公司坏账核销的议案》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海秀中路52号海南赛仑吉地大酒店四楼会议室百合厅

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》
2、《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》,
2、审议《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》,
3、审议《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》。
4、《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、审议《关于华塑控股股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 4、审议《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议关于公司为全资子公司成都麦田园林有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《分红管理制度》的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15F

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、关于公司与四川德瑞房地产有限公司就原房地产委托开发相关事项签订新协议的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-08)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-08)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于公司会计估计变更的议案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于制订<分红管理制度>的议案》
11、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
12、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
17、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议公司《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15F

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-24)

议题:

《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议公司《关于补充流动资金的议案》
2、审议公司《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013 年度财务决算报告》
4、审议公司《2013 年年度报告及摘要》
5、审议公司《2013 年度利润分配方案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

议案一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

审议公司《关于子公司成都同人华塑建材有限公司借款的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市锦江区滨江东路9号香格里拉大酒店3F乐山厅

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-02)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

审议《成都麦田投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、《关于转让华塑建材有限公司 25.83%股权的议案》;
2、《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司 75%股权的议案》;
3、《关于转让深圳鑫海轻纺有限公司 75%股权的议案》;
4、《关于转让成都同人物业服务有限公司 90%股权的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武科东三路 9 号 6 号楼 2 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-11)

议题:

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议公司《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》;
2、审议公司《关于转让山东华塑型材有限公司股权的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补监事的议案》
3、《关于子公司深圳四海羽绒制造有限公司办理贷款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012 年财务决算报告》
4、审议公司《2012 年年度报告及摘要》
5、审议公司《2012 年利润分配方案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路42号石岛山庄德意楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》; 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于公司退城进园合作方协议的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议公司《2011年董事会工作报告》; 2、审议公司《2011年监事会工作报告》; 3、审议公司《2011年财务决算报告》; 4、审议公司《2011年年报及年报摘要》; 5、审议公司《2011年利润分配预案》; 6、审议公司《聘请会计师事务所的议案》; 7、审议《关于公司继续为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路42号石岛山庄3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯大道211号成都瑞铧国际酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

审议《关于抵押深圳服装公司房产借款的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

1、审议公司《2010年董事会工作报告》 2、审议公司《2010年监事会工作报告》 3、审议公司《2010年财务决算报告》 4、审议公司《2010年年报及年报摘要》 5、审议公司《2010年利润分配预案》 6、审议公司《续聘会计师事务所及其报酬的议案》 7、审议公司《续聘会计师事务所及其报酬的议案》 8、审议《关于公司继续为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路42号石岛山庄德意楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

审议《关于更换会计师事务所的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路42号石岛山庄德意楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》 2、审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46 号齐鲁文化会馆3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46 号齐鲁文化会馆3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-06)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《关于南充建材生产新基地项目投资的议案》 2、审议《关于公司继续为山东华塑建材公司1060万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46 号齐鲁文化会馆7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-22)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议公司《2009年董事会工作报告》 2、审议公司《2009年监事会工作报告》 3、审议公司《2009年财务决算报告》 4、审议公司《2009年年报及年报摘要》 5、审议公司《2009年利润分配预案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华塑控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46 号齐鲁文化会馆7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-25)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

1、审议《关于会计师事务所变更的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-22)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-02)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

1、审议《公司继续为山东华塑建材公司1060万元贷款提供担保的议案》 2、审议《关于处置上海房产的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

1、审议公司《2008年董事会工作报告》; 2、审议公司《2008年监事会工作报告》; 3、审议公司《2008年财务决算报告》; 4、审议公司《2008年年报及年报摘要》; 5、审议公司《2008年利润分配预案》; 6、审议修改《公司章程》的议案; 7、审议公司更名的议案; 8、审议关于建设南充建材生产新基地项目建议的议案; 9、审议公司《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的议案; 10、审议《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的议案; 11、审议《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2009年审计机构及支付其报酬的提案》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、审议公司《2007年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2007年利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市金河街18号金河宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于成立董事会审计委员会的议案》；
5、审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、审议《关于成立董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》；
8、审议《关于公司董事津贴标准的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市科华中路新8号大礼堂

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-21)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

1、审议公司《2006年董事会工作报告》 2、审议公司《2006年监事会工作报告》 3、审议公司《2006年财务决算报告》 4、审议公司《2006年年报及年报摘要》 5、审议公司《2006年利润分配方案》 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》 7、审议《关于公司股票如果被暂停上市的相关事宜的议案》 8、审议《关于成立四川华塑型材有限公司的议案》 9、审议《关于广东证券9000万委托理财转入帐外核算的议案》 10、审议《关于同人华塑第七届监事会监事候选人的议案》 11、审议《关于董事会换届选举的议案》 12、审议《关于处置股票投资的议案》 13、审议关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 同人华塑股份有限公司关于重新召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市金河街18号金河宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-24)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

1、审议公司《2005年董事会工作报告》; 2、审议公司《2005年监事会工作报告》; 3、审议公司《200年财务决算报告》; 4、审议公司《2005年年报及年报摘要》; 5、审议公司《2005年利润分配方案》; 6、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案; 7、审议《关于改选公司第六届董事会部分董事及建议公司更名的议案》; 8、《关于免去卢庚保先生董事职务,增补周建华先生为董事的议案》; 9、《关于免去冷海涛先生监事职务,增补庹敏女士为监事的议案》; 10、《关于授权公司经理层对公司债务进行重组的议案》。

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