上工B股900924股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、《公司2023年年度报告》全文和摘要
4、公司2023年度财务工作报告及2024年度预算指标
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于公司2024年度银行综合授信的议案
7、关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、关于2023年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案
9、关于支付2023年度审计报酬及聘任2024年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区市台路263号上工申贝(集团)股份有限公司四楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案
2、关于修订公司部分内部控制制度的议案
3、关于政府征收公司部分房屋的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、《公司2022年年度报告》全文和摘要
4、公司2022年度财务工作报告及2023年度预算指标
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司2023年度银行综合授信的议案
7、关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、关于公司支付会计师事务所2022年度审计报酬及续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司调整独立董事津贴的议案
10、关于增加处置交易性金融资产的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区市台路263号四楼报告

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案
5、关于政府征收公司部分房屋的议案
6、关于公司变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《公司2021年年度报告》全文和摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务工作报告及2022年度预算指标
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司2022年度银行综合授信的议案
7、关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案
9、关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案
10、关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日()、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司2020年年度报告》全文和摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务工作报告及2021年度预算指标
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年度银行综合授信的议案
7、关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构及支付审计费用的议案
9、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于取消2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《公司2019年年度报告》全文和摘要 2、公司2019年度董事会工作报告 3、公司2019年度监事会工作报告 4、公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标 5、公司2019年度利润分配预案 6、关于公司2020年度银行综合授信的议案 7、关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案 8、关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案 9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案 10、关于公司董事会换届选举的议案 11、关于公司监事会换届的议案 12、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 13、关于公司非公开发行股票方案的议案 14、关于公司非公开发行股票预案的议案 15、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 16、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 17、未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划 18、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日()、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于对外出租部分存量房产的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《公司2018年年度报告》全文和摘要 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司2018年度监事会工作报告 4、公司2018年度财务工作报告及2019年度预算 5、公司2018年度利润分配预案 6、关于公司2019年度银行综合授信的议案 7、关于终止吸收合并全资子公司DAP上海的议案 8、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案 9、关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案 10、关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案 11、关于修订《公司章程》部分条款的议案 12、关于增补公司董事的议案 13、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日()、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案
5、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、关于续聘2018年度审计机构的议案
2、关于终止吸收合并上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
3、关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《公司2017年年度报告》全文和摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务工作报告及2018年度预算
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于公司2018年度银行综合授信的议案
7、关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案
8、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1,公司2016年年度报告
2,公司2016年度董事会工作报告
3,公司2016年度监事会工作报告
4,公司2016年度财务工作报告
5,公司2016年年度利润分配预案
6,关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案
7,关于2017年度银行综合授信的议案
8,关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案
9,关于吸收合并公司子公司DAP上海的议案
10,关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
11,关于公司董事会换届的议案
12,关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1 .关于重大资产重组事项申请公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.公司 2015 年年度报告
2.公司 2015 年度董事会工作报告
3.公司 2015 年度监事会工作报告
4.公司 2015 年年度财务工作报告(含 2016 年全面预算)
5.公司 2015 年年度利润分配预案
6.关于公司支付会计师事务所 2015 年度审计报酬及续聘2016 年度审计机构的议案
7.关于 2016 年度银行综合授信的议案
8.关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案
9.关于吸收合并全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼辰茂厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-19)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.关于投资上工宝石公司的议案
3.关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(浦东新区松林路357号)四楼之茂厅

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1.公司2014年度董事会工作报告
2.公司2014年度监事会工作报告
3.公司2014年年度财务工作报告
4.公司2014年年度利润分配预案
5.关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
6.关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7.关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
8.关于2015年度银行综合授信的议案
9.关于2015年度为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼辰茂厅

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日()、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、关于政府收储公司部分土地使用权的议案。
2、关于调整独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼影视厅(浦东松林路357号近浦电路)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-10)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅(浦东松林路357号近浦电路)

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度财务工作报告
4、公司2013年年度利润分配预案
5、关于公司2014年度银行综合授信的议案
6、关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案
8、关于公司聘任2014年度审计机构的议案
9、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于增补公司董事的议案
11、关于增补公司监事的议案
12、听取公司2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅(浦东松林路357号,近浦电路)

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、关于转让索营公司69%股权的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店(浦东松林路357号)四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-07-27)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日(2013-08-20)、召开日(2013-08-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅(浦东松林路 357 号,近浦电路)

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日()、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案;
2、关于上工欧洲向银行借款的议案;
3、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅(浦东松林路357号近浦电路)

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年年度财务工作报告》 4、审议《公司2012年年度利润分配预案》 5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》 6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》 7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》 8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》 9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》 10、审议《关于设立上海申贝电子有限公司的议案》 11、审议《关于公司日常关联交易的议案》 12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅(浦东松林路357号近浦电路)

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日()、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路 357号近浦电路）

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
3、关于董事会换届选举的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路357号近浦电路）

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2011年年度财务工作报告
4、审议2011年年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2012年审计机构的议案
7、审议公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议关于公司董事会延期换届的议案
9、审议关于公司监事会延期换届的议案
10、审议公司2011年度独立董事述职报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案
3、审议关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案
4、审议关于出资认购“南发集团信托贷款集合资金信托计划”的议案
5、审议关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案
6、审议关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议关于修改公司《章程》的议案
4、审议2010年年度财务工作报告（含2011年全面预算主要指标）
5、审议2010年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2011年审计机构的议案
8、审议公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司2010年度独立董事述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2011-01-14)、网络投票日()、召开日(2011-01-14)

议题:

1、审议公司部分董事人员调整的议案
2、审议公司调整部分反担保股权质押物的议案
3、审议关于DA 公司在中国的合资企业整合的方案
4、审议公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司吸收合并为分公司的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议关于对上工（欧洲）控股有限责任公司增资的议案
2、审议关于西藏南路1407 号地块处置的议案
3、审议关于罗山路1201 号地块处置的议案
4、审议关于打浦路603 号地块部分土地使用权处置的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-09-09)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日()、现场登记日(2009-09-24)、网络投票日()、召开日(2009-09-24)

议题:

审议公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2008 年度财务工作报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2009 年审计机构的议案
8、审议2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议公司2008 年度独立董事述职报告
11、审议公司董事会换届选举的议案
12、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

1、审议公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
2、审议公司前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2007 年度财务工作报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2007 年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2008 年审计机构的议案
7、审议公司2007 年度独立董事述职报告
8、审议2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议增补公司董事的议案
11、审议增补公司监事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日()、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2006年度财务工作报告
4、审议2006年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2006年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2007年审计机构的议案
7、审议2006年度独立董事述职报告
8、审议2007年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于龙华东路519号、573号、647号三幅地块处置的议案
10、审议公司制定"关联交易制度"的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日()、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、审议关于江场西路301号地块处置的议案
2、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2005年度财务工作报告
4、审议2005年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2005年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2006年审计机构的议案
7、审议公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案
9、审议2005年度独立董事述职报告
10、审议公司董事会换届选举的议案
11、审议公司监事会换届选举的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

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