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德众汽车838030股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9、《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-29)

议题:

1、审议《关于预计2024年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-07)、 召开日(2023-05-08)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事2022年度述职报告》
3、审议《2022年度监事会工作报告》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2023年财务预算报告》
6、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
7、审议《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构》
8、审议《2022年度权益分派预案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-24)、 召开日(2022-11-25)

议题:

1、审议《关于预计2023年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-12)、 召开日(2022-07-13)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事2021年度述职报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年财务预算报告》
6、审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
7、审议《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》
8、审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》
9、审议《关于会计政策变更》
10、审议《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、审议《2021年度权益分派预案》
12、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-26)、 召开日(2021-12-27)

议题:

1、审议《2021年度第三季度权益分派预案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于预计2022年度公司合并报表范围内担保额度的议案》 4、审议《关于制定上市后公司治理制度的议案

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