智新电子837212股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟认定核心员工的议案》
4、《关于公司<2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
5、《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-02)、董事会签署日(2024-09-02)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-17)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《2023年度监事会工作报告的议案》
4、《2023年度财务决算报告的议案》
5、《2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于董事薪酬方案的议案》
10、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-07)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《2022年度监事会工作报告的议案》
4、《2022年度财务决算报告的议案》
5、《2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8、《关于2023-2025年股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-05)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于公司股份回购方案的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-15)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《2021年度财务决算的议案》
5、审议《2022年度财务预算的议案》
6、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
10、审议《关于修订公司相关制度的议案》
11、审议《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议案>》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 潍坊智新电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号潍坊智新电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-22)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
2、审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
3、审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》

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