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康比特833429股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、 召开日()

议题:

1、《关于增加部分募投项目投资规模的议案》
2、《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、 召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-15)、 召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司<2023 年股权激励计划(草案) >的议案》
2、《关于拟认定公司核心员工的议案》
3、《关于公司<2023 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度利润分配方案》
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
5、审议《公司2023年度财务预算报告》
6、审议《公司2022年度报告及年度报告摘要》
7、审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
13、审议《关于修订公司<集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区何营路九号院(CPT健康产业园)2号楼2层健康会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-27)

议题:

1、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2、审议《关于公司回购股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4、审议《关于拟变更注册资本的议案》
5、审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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