宏微科技688711股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于调整公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于确认公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于公司2024年度投资计划的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司修订部分管理制度的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏宏微科技股份公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区华山路18号江苏宏微科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于《2021年前三季度利润分配预案》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏微科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏微科技股份有限公司二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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