银河微电688689股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于确认2023年度董事薪酬的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于确认2023年度监事薪酬的议案
10、关于2023年度利润分配预案的议案
11、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
13、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《独立董事工作细则》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《信息披露管理制度》的议案
21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
22、未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于2022年度利润分配预案的议案
9、关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
11、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于2021年度利润分配预案的议案
9、关于2022年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于续聘2022年度外部审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》
12、《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2021年限制性股票激励计划实施考核方法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于2020年度利润分配预案的议案
9、关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于续聘2021年度外部审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

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