菱电电控688667股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-06-07)、董事会签署日(2025-06-07)、股权登记日(2025-06-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-27)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
6、《关于2024年度利润分配方案的议案》
7、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司管理制度的议案》
11、《关于第四届董事薪酬方案的议案》
12、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-29)、董事会签署日(2025-05-29)、股权登记日(2025-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
3、《关于本次交易发行股份对象涉及外国投资者的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9、《关于签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重组审核规则>第八条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
14、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条及<自律监管指引第6号>第三十条情形的议案》
15、《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
16、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
19、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
20、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
21、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-12)、董事会签署日(2025-02-12)、股权登记日(2025-02-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-27)、召开日()

议题:

1、《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于<未来三年分红回报规划(2024-2026)>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
9、关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认审计机构出具的公司2021年度相关审计报告的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

688667 菱电电控	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688667 菱电电控	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688667菱电电控

菱电电控688667股东大会 召开通知

菱电电控688667相关个股

688667
菱电电控

菱电电控688667股东大会召开通知