力合微688589股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬的议案
12、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
13、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
5、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
19、关于修订《对外投资管理办法》的议案
20、关于修订《关联交易决策制度》的议案
21、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于变更募投项目和募投项目延期的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
6、关于公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
9、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市力合微电子股份有限公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案
5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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