云从科技688327股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
6、《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
11、《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于选聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司内部管理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
6、《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于<公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
10、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司内部管理制度的议案
3、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第二届董事会独立董事的议案
6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云从科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区卉竹路2号互联网产业园2期11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司内部管理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于选举第一届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案

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