远光软件002063股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
3、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
4、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》
5、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
6、审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、审议《2023年年度董事会工作报告》
2、审议《2023年年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度财务决算报告》
4、审议《2023年年度利润分配方案》
5、审议《2023年年度报告》及摘要
6、审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
7、审议《关于董事报酬的议案》
8、审议《关于监事报酬的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
12、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、审议《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》
3、审议《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》
4、审议《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》
5、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度财务决算报告》
4、审议《2022年度利润分配预案》
5、审议《2022年年度报告》及摘要
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》
3、审议《关于续聘审计机构的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、审议《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要
2、审议《2021年股票期权激励计划管理办法(修订稿)》
3、审议《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年年度报告》及摘要
6、审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
11、审议《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告》及摘要
6、审议《关于公司<未来三年(2021年—2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、审议《关于对2021年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于续聘审计机构的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告》及摘要

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
2、审议《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议案审议通过。
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
3、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》
6、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年年度报告》及摘要
6、审议《关于董事薪酬的议案》
7、审议《关于监事薪酬的议案》
8、审议《关于对2019年度日常关联交易金额进行预计的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00审议《关于选举第六届董事会非独立董事议案》
2.00审议《关于签署合作协议暨关联交易的议案》
3.00审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《2017年年度报告》及摘要
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配方案》
6、审议《关于对2018年度日常关联交易金额进行预计的议案》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
9、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
11、审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,本议案需逐项审议、以特别决议案审议通过
12、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
13、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
15、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
16、审议《关于公司<未来三年(2018年—2020年)股东回报规划>的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
17、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》,本议案需以特别决议案审议通过
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案需以特别决议案审议通过

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、审议《关于<未来三年(2016—2018年)股东回报规划>的议案》
9、审议《2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
10、审议《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-04)

议题:

1、审议《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议案审议通过

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《2015年年度报告》及摘要
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》,本议案需以特别决议审议通过
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于选举于李胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《2014年年度报告》及摘要
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》,本议案需以特别决议案审议通过
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、审议《2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2、审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
7、审议《未来三年股东回报规划》
8、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013 年年度报告》及摘要
2、审议《2013 年度董事会工作报告》
3、审议《2013 年度监事会工作报告》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对 2014 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届第三次董事会审议通过),本议案需以特别决议案审议通过
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届第六次董事会审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。
6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,本议案将采用累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过,本议案将采用累积投票方式表决。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《2012 年年度报告及摘要》
2、审议《2012 年度董事会工作报告》
3、审议《2012 年度监事会工作报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对 2013 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(2013 年 4 月 22 日第四届董事会第
二十七次会议通过),本议案需以特别决议案审议通过
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日(2012-11-19)、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》；
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、种类和数量；
（3）激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据；
（4）本激励计划的有效期、授予日、禁售期；
（5）限制性股票的授予条件和程序、授予价格、授予价格的确定方法；
（6）限制性股票的解锁条件和程序；
（7）公司与激励对象的权利和义务；
（8）激励计划的变更和终止；
（9）激励计划的调整和程序；
（10）限制性股票的回购注销；
（11）本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。
2、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-18)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

1、审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》；
2、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划》（2012-2014）
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 远光软件股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011年年度报告及摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》本议案需由股东大会以特别决议通过。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》本议案需由股东大会以特别决议通过。
8、审议《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》
9、审议《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

议案一、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年4月28日第四届七次董事会审议通过）
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年5月20日第四届八次董事会审议通过）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-05)、网络投票日()、召开日(2011-04-05)

议题:

1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于统一短期理财范围的议案》
9、审议《关于对2011年日常关联交易金额进行预计的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

议案一、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)第四届董事会董事候选人陈利浩先生
(2)第四届董事会董事候选人姜洪源先生
(3)第四届董事会董事候选人金卓君女士
(4）第四届董事会董事候选人黄建元先生
(5)第四届董事会董事候选人黄笑华先生
(6)第四届董事会董事候选人林国华先生
(7)第四届董事会独立董事候选人陈冲先生
(8)第四届董事会独立董事候选人温烨女士
(9)第四届董事会独立董事候选人卫建国先生
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)第四届监事会监事候选人蒋兰英女士
(2)第四届监事会监事候选人王春光女士
(3)第四届监事会监事候选人柯甫灼先生
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议《2009年度报告及摘要》
2、审议《2009年度董事会工作报告》
3、审议《2009年度监事会工作报告》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、审议《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

议案一：审议《关于与吉林省电力有限公司日常关联交易的议案》
议案二：审议《关于对2010 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
议案三：审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案四：审议《关于增办营业执照副本的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市科技创新海岸远光软件园

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日(2009-12-09)、召开日(2009-12-09)

议题:

1、审议《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于设立西藏分公司的议案》
5、审议《关于设立四川分公司的议案》
6、审议《关于设立江苏分公司的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-18)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-06-30)、现场登记日(2009-07-02)、网络投票日()、召开日(2009-07-02)

议题:

议案一、审议《关于选举姜洪源先生为公司第三届董事会董事的议案》
议案二、审议《关于选举蒋兰英女士为公司第三届监事会监事的议案》
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）
议案四、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案五、审议《关于修改<证券投资内控制度>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及摘要》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 远光软件股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-25)、现场登记日(2008-11-27)、网络投票日()、召开日(2008-11-27)

议题:

议案一、审议《关于公司运用不超过8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
议案二、审议《证券投资内控制度》
议案三、审议《对外投资管理制度》
议案四、审议《对外担保制度》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-30)、网络投票日()、召开日(2008-07-30)

议题:

议案一、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
A、第三届董事会董事候选人刘曙光先生
B、第三届董事会董事候选人金卓君女士
议案二、审议《关于选举卫建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案三、审议《关于变更公司名称的议案》
议案四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称事宜的议案》
议案五、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

议案一、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
议案二、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
议案三、审议《公司2007 年度财务决算报告》
议案四、审议《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
议案五、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项报告的议案》
议案六、审议《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》
议案七、审议《关于2007年度关联交易的议案》
议案八、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

议案一、审议《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》；
议案二、审议《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》；
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案经第三届董事会第七次会议审议通过。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于投资入股华凯投资集团有限公司的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

（一）审议《公司2006年年度报告及摘要》
（二）审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（三）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（四）听取《独立董事2006年度述职报告》
（五）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（六）审议《公司2006年度财务决算报告》
（七）审议《关于2006年度关联交易的议案》
（八）审议《公司董事会换届选举的议案》
（1）公司第三届董事会董事候选人陈利浩先生
（2）公司第三届董事会董事候选人黄建元先生
（3）公司第三届董事会董事候选人黄笑华先生
（4）公司第三届董事会董事候选人周立先生
（5）公司第三届董事会董事候选人缪军先生
（6）公司第三届董事会董事候选人林国华先生
（7）公司第三届董事会独立董事候选人陈冲先生
（8）公司第三届董事会独立董事候选人温烨女士
（9）公司第三届董事会独立董事候选人刘友夫先生
（九）审议《公司第三届监事会换届选举的议案》
（1）公司第三届监事会股东代表监事候选人陈景东先生
（2）公司第三届监事会股东代表监事候选人董蕴华女士
（3）公司第三届监事会股东代表监事候选人柯甫灼先生
（4）公司第三届监事会股东代表监事候选人陈卫光先生
（5）公司第三届监事会股东代表监事候选人侯朗基先生

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市科技创新海岸远光软件园

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日(2007-04-11)、召开日(2007-04-11)

议题:

议案一、《关于聘请会计师事务所的议案》。
议案二、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。
议案三、《关于运用自有资金申购新股的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 广东远光软件股份有限公司第二届董事会二十一次会议决议公告暨召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-09)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

1、审议《关于变更注册地址的议案》；
2、审议《关于公司法定代表人由总裁担任的议案》；
3、审议《关于修改<广东远光软件股份有限公司章程>的议案》。

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