青云科技688316股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》
4、《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
5、《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
2、《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
12、《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层北京青云科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5、《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于<北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于<北京青云科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
3、《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
15、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于<北京青云科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京青云科技股份有限公司2021限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京青云科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于审议2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》
12、《关于修改<北京青云科技股份有限公司董事会议事规则>等公司制度的议案》
13、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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