和达科技688296股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司515会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案
10、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
11、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
13、关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司515会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司515会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
12、《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢浙江和达科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江和达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定<浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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