开普云688228股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年年度报告及摘要的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9、关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
10、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13、关于调整北京天易数聚科技有限公司2023年度业绩承诺方案并签署《<盈利补偿协议>之补充协议二》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年年度报告及摘要的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2021年度利润分配预案的议案
8、关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9、关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
10、关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于修订公司规范运作制度的议案
2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于公司使用超募资金实施对外投资的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2020年财务决算报告》的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度董事薪酬情况的议案
8、关于2020年度监事薪酬情况的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 开普云信息科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年财务决算报告》的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2019年度董事薪酬情况及2020年度董事薪酬的议案
7、关于2019年度监事薪酬情况及2020年度监事薪酬的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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