品高股份688227股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
2、《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
10、《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度利润分配预案》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度报告》全文及摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8、《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度财务决算报告》
2、《2021年度利润分配预案》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度报告》全文及摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8、《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市品高软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

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