石头科技688169股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事2024年度薪酬的议案》
6、《关于监事2024年度薪酬的议案》
7、《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于<公司2023年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事2023年度薪酬的议案》
6、《关于监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
13、《关于公司<第一期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清河东滨河路4号兴华农工商公司东楼2层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
2、《关于购买房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议监事2020年度薪酬的议案》
9、《关于审议董事2020年度薪酬的议案》
10、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

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