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莱特光电688150股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、 召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司若干治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、 召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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