华海清科688120股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
7、关于《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
8、关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于使用部分募集资金投资项目节余资金、部分超募资金和自有资金实施新建项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华海清科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》

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