普元信息688118股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2023年度利润分配方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
12、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司部分内部治理制度的议案
15、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
19、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
20、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
11、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
12、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》(更新)并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2021年度利润分配方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于修订《公司章程》及其附件的议案
14、关于修订公司部分内部治理制度的议案
15、关于《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度财务预算报告的议案
7、关于2020年度利润分配预案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
10、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
11、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
17、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
18、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 普元信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2019年度财务决算报告》的议案
6、关于《2020年度财务预算报告》的议案
7、关于2019年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于2020年度董事薪酬的议案
10、关于2020年度监事薪酬的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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