星环科技688031股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室
重要日期: 首次公告(2025-07-18)、董事会签署日(2025-07-18)、股权登记日(2025-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-04)、
召开日()
议题:
1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉的议案》
8、《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
10、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
11、《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》
12、《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室
重要日期: 首次公告(2025-05-30)、董事会签署日(2025-05-30)、股权登记日(2025-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-18)、
召开日()
议题:
1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号11楼大会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、
召开日()
议题:
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》
10、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、
召开日(2024-01-10)
议题:
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案
6、关于购买董监高责任险的议案
7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼
重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-27)
议题:
1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》
19、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
21、《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼
重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、
召开日(2023-03-28)
议题:
1、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼
重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、
召开日(2022-11-02)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于增加公司2022年度日常关联交易预额度的议案》
