无锡振华605319股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》
2、《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
5、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度监事会工作报告》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
10、《关于公司第三届董事会非独立董事、第二届监事会监事薪酬的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
5、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2、关于制定《2023年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告 2、公司2022年度监事会工作报告 3、关于公司2022年度财务决算报告的议案 4、2022年年度报告及其摘要 5、关于公司2022年度利润分配预案的议案 6、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案 7、关于续聘公司2023度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
5、关于《无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司签署本次交易相关协议的议案
7、关于公司签署本次交易相关补充协议及盈利补偿协议的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
13、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14、关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16、关于本次交易公布前公司股价波动情况的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、2021年度报告及其摘要
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
11、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号无锡市振华汽车部件股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

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