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读者传媒603999股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、 召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度报告及摘要的议案
7、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司部分管理制度的议案
15、关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、 召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于补选公司监事的议案
2、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-27)

议题:

1、读者出版传媒股份有限公司关于控股股东读者出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案
2、关于读者出版传媒股份有限公司与飞天出版传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度报告及摘要的议案
7、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》等部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、 召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、 召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于公司募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案
2、关于变更公司2022年度审计机构的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者出版传媒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 读者出版传媒股份有限公司B座四楼408会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、 召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于更换公司监事的议案
2、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于公司会计政策变更的议案
11、关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
12、关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、 召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、 召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司2019年度报告及摘要的议案
6、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2020年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
12、关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、 召开日(2019-10-29)

议题:

1、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-02)、 召开日(2019-08-01)

议题:

1.00关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-23)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6.公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
8.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.关于2019年度申请银行综合授信额度的议案
11.关于公司续聘财务审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 读者出版传媒股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、 召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、 召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于补选公司董事的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、 召开日(2018-05-10)

议题:

1关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
2关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案
4关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
5关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
6关于公司2017年度董事会工作报告的议案
7关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
9关于公司2017年度利润分配方案的议案
10关于公司2017年年度报告及摘要的议案
11公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
13关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15关于向银行申请综合授信额度的议案
16关于公司续聘财务审计机构的议案
17关于公司续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-19)、 召开日(2017-09-18)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案
4关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、 召开日(2017-06-15)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》
9《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
11《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、 召开日(2017-01-12)

议题:

1《关于出资设立并购基金的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、 召开日(2016-09-27)

议题:

1 《关于确定独立董事津贴的议案》
2 关于选举非独立董事的议案
3 关于选举独立董事的议案
4 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-18)

议题:

1 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015 年度财务决算和2016 年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2016 年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于独立董事2015 年度述职报告的议案》
9 《关于续聘审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、 召开日(2016-05-10)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、 召开日(2016-04-19)

议题:

1 .关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 .关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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