中核钛白002145股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
6、《关于制订<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于制订<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-21)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-03)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-03)

议题:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于制订<2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
7、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于制订<2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于投资建设资源综合利用项目的议案》
3、审议《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的议案》
4、审议《关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的议案》
5、审议《关于投资建设水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-19)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-19)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
3、审议《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案
4、《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市安徽金星钛白(集团)有限公司

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、审议《关于<中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议《关于<中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度报告全文及摘要》
6、审议《2019年度利润分配方案的预案》
7、审议《关于制订<2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
11、《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第4次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》
2.00《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度报告全文及摘要》;
6、审议《2018年度利润分配方案的预案》;
7、审议《关于制订<2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
13、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》;
14、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、审议《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会(董事长)全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、审议《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
4、审议《修改公司章程的议案》
5、审议《修改董事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度报告全文及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于制订<2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《修改公司章程的议案》;
9、审议《修改董事会议事规则的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
2、审议《关于公司<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》
3、审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告全文及摘要》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《2016年度募集资金存放及使用情况报告》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、独立董事述职

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-05)

议题:

议案一关于与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案议案二关于补选公司第五届董事会董事的议案议案三关于修订资产减值准备管理制度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

议案一修改公司章程的议案
议案二关于使用自有资金追加风险投资额度的议案
议案三关于补选公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配方案》;
6、审议《2015年度募集资金存放及使用情况报告》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、独立董事述职。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的议案》;

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、审议《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
2、审议《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.审议《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要
2.审议《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》
3.审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

议案一关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案二关于董事会换届选举独立董事的议案.
议案三关于监事会换届选举股东监事的议案
议案四关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、审议《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-02)

议题:

议案名称
议案一
《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
议案二
《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案三
《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-13)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年度财务决算报告》
4.审议《2014年度报告全文及摘要》
5.审议《2014年度利润分配方案》
6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》
7.审议《截至2014年12月31日止前次募集资金情况的报告》
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.独立董事述职

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-17)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-02-02)

议题:

议案一:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-11)

议题:

1. 审议《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》
2. 审议《关于核销部分应收款项的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-17)、股权登记日(2014-11-25)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-12-01)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
8.审议《关于批准李建锋先生免于发出要约的议案》;
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于2014-2015年度申请银行综合授信与提供担保的议案》;
2、审议《关于修改<中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
3、审议《中核华原钛白股份有限公司会计师事务所选聘制度》;
4、审议《中核华原钛白股份有限公司资产减值准备管理制度》;
5、审议《中核华原钛白股份有限公司对外捐赠制度》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-30)

议题:

审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度报告全文及摘要》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况报告》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区(幸福路8号)无锡豪普钛业有限公司

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-11)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市花园路康泰佳苑 6 号功辉大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-21)、召开日(2013-11-21)

议题:

1、审议《中核华原钛白股份有限公司股东大会议事规则》;
2、审议《中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则》;
3、审议《中核华原钛白股份有限公司独立董事制度》;
4、审议《中核华原钛白股份有限公司对外担保管理办法》;
5、审议《中核华原钛白股份有限公司关联交易管理决策制度》;
6、审议《中核华原钛白股份有限公司对外投资管理办法》;
7、审议《中核华原钛白股份有限公司融资管理办法》;
8、审议《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》;
9、审议《中核华原钛白股份有限公司分分红政策及未来三年股东回报规划》;
10、审议《中核华原钛白股份有限公司关于 2013~2014 年度申请银行综合授信与提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市花园路康泰佳苑 6 号功辉大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日()、召开日(2013-08-06)

议题:

1、《中核华原钛白股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》;
2、《关于中核华原钛白股份有限公司章程修改的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1001室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

关于中核华原钛白股份有限公司向光大银行马鞍山分行申请借款的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告正文及摘要》;
5、审议《2012年度利润分配方案的议案》;
6、审议《2013年度财务预算方案》;
7、审议《关于处理2012年资产减值损失的议案》;
8、审议《关于确认2012年度关联交易的议案》;
9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

1、《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事的议案》2、《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》4、《关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-05)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

关于为全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-12)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案; 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案; 3、关于《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; 4、关于中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业(有限合伙)签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案; 5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及重大关联交易的议案; 6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前滚存利润分配的议案; 7、关于批准李建锋及其一致行动人免于发出要约收购的议案; 8、关于授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案; 9、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及盈利预测报告的议案; 10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 11、关于确定第四届董事会独立董事薪酬的议案; 12、关于修改<公司章程>的议案; 13、关于投资设立销售公司的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决；
1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；
1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.6关于选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决； 2.1关于选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决； 3.1 关于选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事的议案；
3.2 关于选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事的议案。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
5、审议《关于与无锡豪普钛业有限公司签订《产品销售合同》并变更《委托加工协议》

大会主题: 2012年第1次债权人大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开重整案第一次出资人会议的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市迎宾西路856号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-13)、股权登记日(2011-12-31)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-04)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日()、召开日(2012-01-18)

议题:

1、审议《关于公司与无锡豪普钛业有限公司签订<委托加工协议>并变更销售合同的议案》（该议案已经11月28日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过）
2、审议《关于向无锡豪普钛业有限公司借款的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、审议《关于公司委托安徽金星钛白（集团）有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》；
2、审议《关于公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签署《托管协议》的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；
4、审议《2010年利润分配方案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于确认2010年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》；
10、公司独立董事刘凝先生、刘钊先生、王稳先生将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-20)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、审议《关于公司委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》；
2、审议《关于公司与山东东佳集团股份有限公司签署《托管协议》的议案》。
3、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市中国信达兰州办事处会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》
2、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市西津西路2 号中核四0四有限公司兰州办事处四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》; 2、审议《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》; 3、审议《关于部分募投项目资产对外置换的议案》; 4、审议《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》; 5、审议《关于公司资产置换的议案》; 6、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》(逐项表决以下事项); 6.1 交易定价基准日 6.2 发行对象及认购方式 6.3 发行股份拟购买资产的定价依据 6.4 发行股份种类和面值 6.5 发行方式 6.6 发行价格及定价依据 6.7 发行数量 6.8 股份锁定 6.9 上市地点 6.10 决议的有效期 6.11 期间损益的安排 6.12 滚存未分配利润的处置 7、审议《关于公司与中国信达资产管理公司、中核四〇四有限公司、江苏金浦集团有限公司签订附生效条件的<资产置换暨职工安置协议的议案》; 8、审议《关于公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心、福建劲达创业投资有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》的议案》; 9、审议《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》; 10、审议《关于江苏金浦集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 11、审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度财务预算》；
5、审议《2009 年度利润分配方案》；
6、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
7、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于改选公司董事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决；
1.1 关于改选姚卫星先生为公司第三届董事会董事的议题；
1.2 关于改选杨立明先生为公司第三届董事会董事的议题；
1.3 关于改选沈云刚先生为公司第三届董事会董事的议题；
2、审议《关于改选公司监事的议案》；
2.1 关于改选张剑眉女士为公司第三届监事会监事的议题。
3、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市东方红广场统办二号楼中国信达资产管理公司

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

审议《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日(2009-06-04)、召开日(2009-06-04)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》；
7、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-10)、网络投票日()、召开日(2008-07-10)

议题:

审议《关于更换王稳先生为公司独立董事的提案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《2007 年利润分配预案》；
5、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《2007 年度审计报告》；
7、审议《募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
11、审议《关于办理银行授信业务的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

审议《债务重组合同》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中核华原钛白股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省嘉峪关市

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-25)、网络投票日()、召开日(2007-11-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于更换部分董事（含独立董事）的议案》；
3、审议《关于更换部分监事的议案》。

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