佛慈制药002644股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及报告摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度内部控制评价报告
7、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于修订<公司章程>的议案
9、关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案
10、关于修订<董事会议事规则>的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及报告摘要》
6、《2022年度内部控制评价报告》
7、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-05)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-05)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及报告摘要》
6、《2021年度内部控制评价报告》
7、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号兰州佛慈制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年度财务决算报告》;
4、《2020年度利润分配预案》;
5、《2020年年度报告及报告摘要》;
6、《2020年度内部控制评价报告》;
7、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及报告摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制评价报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-06)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》
4、《关于转让原址土地暨关联交易的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年度财务决算报告》;
4.《2018年年度报告及报告摘要》;
5.《2018年度利润分配预案》;
6.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7.《2018年度内部控制评价报告》;
8.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
9.《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
10.《关于确认2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》;
11.《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
12.《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《2017年年度报告及报告摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《2017年度内部控制评价报告》
8、《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
9、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

(1)《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《2016年度内部控制评价报告》
10、《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
11、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9、《2015年度内部控制评价报告》;
10、《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》;
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
12、《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-10)

议题:

《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、《2015 年半年度利润分配预案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》;
4、《2014年度内部控制自我评价报告》;
5、《2014年度财务决算报告》;
6、《2014年度利润分配预案》;
7、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》;
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
11、《关于聘请2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
6、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》(逐项审议);
3、审议《<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
4、审议《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票预案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
6、审议《关于<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》
4、《2013年度内部控制自我评价报告》
5、《2013年度财务决算报告》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
9、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》;
3、《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区佛慈大街 68 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》;
4、《2012 年度内部控制自我评价报告》;
5、《2012 年度财务决算报告》;
6、《2012 年度利润分配预案》;
7、《2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》;
9、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-04)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

(一)《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
(二)《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
(三)《兰州佛慈制药股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区组工大厦（原雷迪森酒店）四楼泰山厅

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、《兰州佛慈制药股份有限公司累积投票细则》；
2、《兰州佛慈制药股份有限公司股东大会网络投票细则》；
3、《兰州佛慈制药股份有限公司投资决策管理办法》；
4、《兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》；
5、《关于修订<公司章程>中利润分配决策程序和机制的议案》；
6、《兰州佛慈制药股份有限公司关于委托华龙证券代办股份转让事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区组工大厦（原雷迪森酒店）四楼泰山厅

重要日期: 首次公告(2012-04-08)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2011年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请国富浩华担任会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于公司扩大经营范围议案》；
10、《关于修订公司〈章程〉相关条款的议案》；
11、《关于修订公司内部审计管理制度的议案》；

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