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至正股份603991股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、 召开日()

议题:

1、关于聘任公司会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、 召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、 召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-12-01)、 召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案
2、关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-21)、 召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司部分管理制度的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于聘任公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、 召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、 召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于变更公司名称及注册地址的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-18)、 召开日(2021-02-18)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-04)、 召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、 召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度独立董事述职报告
3、2019年度监事会工作报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、公司2020年度董事薪酬方案
10、未来三年股东回报规划(2020-2022年度)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、 召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-26)、 召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度独立董事述职报告
3、2018年度监事会工作报告
4、公司2018年年度报告全文及摘要
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9、公司2019年度董事薪酬方案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、 召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度独立董事述职报告
3、2017年度监事会工作报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10、关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、公司2018年度董事薪酬方案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、 召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《对外投资管理制度》的议案 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案 4、关于修订《关联交易决策制度》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路5050号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-24)

议题:

1、公司增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案累积投票议案 2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 3、关于公司董事会独立董事换届选举的议案 4、关于公司监事会换届选举的议案

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