吉华集团603980股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2024年度财务预算报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
6、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
11、《2023年度董事会工作报告》
12、《2023年度监事会工作报告》
13、《关于董事会董事薪酬的议案》
14、《关于监事薪酬的议案》
15、《关于董事会董事津贴的议案》
16、《关于监事会监事津贴的议案》
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号浙江吉华集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署非住宅房屋拆迁货币补偿协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2023年度财务预算报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
6、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11、《2022年度董事会工作报告》
12、《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
13、《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
14、《2022年度监事会工作报告》
15、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年财务决算报告》
2、《2022年财务预算报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
6、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《2021年度董事会工作报告》
11、《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
12、《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
13、《2021年度监事会工作报告》
14、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年财务决算报告》
2、《2021年财务预算报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
6、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《2020年度董事会工作报告》
11、《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
12、《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
13、《2020年度监事会工作报告》
14、《关于2021年度申请银行授信额度的议案》
15、《关于第四届董事会非独立董事津贴的议案》
16、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
17、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
18、《关于监事薪酬的议案》
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年财务决算报告》
2、《2020年财务预算报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
6、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《2019年度董事会工作报告》
11、《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
12、《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
13、《2019年度监事会工作报告》
14、《关于2020年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年财务决算报告》
2.《2019年财务预算报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
6.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
7.《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.《2018年度董事会工作报告》
11.《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
12.《关于董事长(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
13.《2018年度监事会工作报告》
14.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
15.关于补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于变更部分募投项目的议案》
2.《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-05)

议题:

1.《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《关于2017年度利润分配的预案》
7、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
8、《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
9、《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
10、《关于监事薪酬的议案》
11、《关于第三届非独立董事津贴的议案》
12、《关于第三届独立董事津贴的议案》
13、《关于第三届监事津贴的议案》
14、《关于预计2018年度关联交易的议案》
15、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
16、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
17、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
18、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-22)、召开日()

议题:

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江吉华集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-01)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
4《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

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