丽岛新材603937股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏丽岛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》
11、《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》
12、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
13、《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
14、《关于审议公司2023年利润分配的议案》
15、《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
16、《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
17、《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》
18、《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》
19、《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
21、《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》
22、《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》
23、关于选举董事的议案
24、关于选举独立董事的议案
25、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议公司2022年利润分配的议案》
6、《关于审议公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
7、《关于审议公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8、《关于审议公司2023年董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2023年监事薪酬方案的议案》
10、《关于审议公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》
5、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
7、《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-11)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-11)

议题:

1、《关于公司厂房拟征收补偿的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-28)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-28)

议题:

1、《关于审议公司对外投资暨设立子公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议公司2021年利润分配的议案》
6、《关于审议公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
7、《关于审议公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2022年监事薪酬方案的议案》
10、《关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于增补监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议公司2020年利润分配的议案》
6、《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
7、《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》
8、《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》
10、《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》
11、《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》
12、《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》
13、《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》
14、《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》
15、《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》
16、《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的综合授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-01-30)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-30)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议公司2019年利润分配的议案》
6、《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
7、《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于审议公司2020年董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2020年监事薪酬方案的议案》
10、《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》
11、《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》
12、《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》
13、《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》
14、《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》
15、《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18、《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》
19、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元综合授信(敞口)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丽岛新材办公室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;
4.《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》;
5.《关于审议公司2018年利润分配的议案》;
6.《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》;
7.《关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8.《关于审议公司2019年董事薪酬方案的议案》;
9.《关于审议公司2019监事薪酬方案的议案》;
10.《关于修订公司章程的议案》;
11.《关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案》;
12.《关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
2、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2.《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-02)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-02)

议题:

1、关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案
2、关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》 5、《关于审议公司2017年利润分配的议案》 6、《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》 7、《关于审议公司聘请2018年度财务审计机构的议案》 8、《关于审议公司2018年董事薪酬方案的议案》 9、《关于审议公司2018年监事薪酬议案的议案》 10、《关于审议公司向法院申请诉讼保全并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案
2、关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市龙城大道1959号办公室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案

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