广晟有色600259股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-14)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-14)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事津贴发放情况的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬发放情况的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2024年度全面预算方案的报告》
11、《关于预计公司2024年融资额度的议案》
12、《关于公司2024年度担保计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于制定公司<独立董事管理办法>的议案》
2、审议《关于选举董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
3、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于预计公司2023年全面预算方案的议案
9、关于公司2023年度担保计划的议案
10、关于预计公司2023年融资额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于购置办公楼暨关联交易的议案
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案
7、关于公司2022年度担保计划的议案
8、关于预计公司2022年融资额度的议案
9、关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
10、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于继续购买董监高责任险的议案
13、关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
14、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于续聘中喜会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于变更《广东省广晟控股集团有限公司避免同业竞争的承诺函》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 2、关于增加2021年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》
6、《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-24)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于预计公司2021年度融资额度的议案
7、关于公司2021年度担保计划的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
9、关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于为参股公司担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于修订<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于收购广东省大宝山矿业有限公司40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、关于拟聘任会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
2、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于预计公司2020年融资额度的议案
7、关于公司2020年度担保计划的议案
8、关于2020年度委托理财计划的议案
9、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-18)

议题:

1关于制定《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2关于增加2019年度委托理财额度的议案
3关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年年度报告及其摘要
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于公司2019年担保计划的议案
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于补选非职工监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案
2关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8、关于预计公司2018年度融资额度的议案
9、关于公司2018年度担保计划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
3、关于拟变更募集资金用途的议案
4、关于增加2017年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-26)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年年度报告及其摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
6关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案
7关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度融资额度的议案
9关于公司2017年度担保计划的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司全资子公司委托理财的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-24)

议题:

1关于继续为控股子公司提供担保的议案
2关于增加2016年日常关联交易的议案
3关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案
4关于选举董事的议案
5关于选举独立董事的议案
6关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2关于拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1关于为控股子公司追加担保的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《监事会议事规则》的议案
5关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口滨海大道32号复兴城嘉宾国际精品酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
8、关于预计公司2016年度融资额度的议案
9、关于公司2016年度担保计划的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
11、关于选举董事的议案
12、《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
13、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
14、《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
15、《关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易事项的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157 号保利中汇广场A 栋32 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-22)

议题:

1.于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
3.于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议的议案
6关于广晟有色2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10.于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案
11.关于更换第六届监事会部分监事的议案应选监事(1)人

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇大厦A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议的议案
6、关于广晟有色2015年度员工持股计划(草案)的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
12、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇大厦A栋32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1关于公司与控股股东签署《债务抵偿协议书》的议案
2关于更换董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道32号复兴城嘉宾国际精品酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年年度报告及其摘要 4、2014年度财务决算报告 5、2014年度利润分配预案 6、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案 7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 8、关于全资子公司出售金融资产计划的议案 9、关于调整独立董事津贴的议案 10、关于预计公司2015年融资额度并授权公司总经理(总裁)签署相关合同的议案 11、关于继续为控股子公司提供担保的议案 12、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇大厦A幢32楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案。
2、关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、关于审议董事候选人的议案
6、关于审议监事候选人的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于更换独立董事的议案》;
2、审议《关于继续向控股股东拆借资金的议案》;
3、审议《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
3、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口滨海大道32号复兴城嘉宾国际精品酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议公司董事会2013年度工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告及其摘要;
4、审议公司2013年度财务决算方案;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;(特别决议事项)
8、审议关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》;
2、审议《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》;
6、审议《关于公司与陈星伟签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》;
8、审议《关于公司与蔡捷等清远嘉禾4位自然人股东签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》;
9、审议《关于公司与广昕矿业签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》;
10、审议《关于公司与郑揭东等瑶岭矿业17位自然人股东签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》;
11、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》;
12、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的<广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》;
13、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于核定公司 2014 年融资额度的议案》
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》
4、审议《关于公司发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广园东瘦狗岭路313号广州嘉鸿华美达广场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于调整公司董事会构成并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口滨海大道 32 号复兴城嘉宾国际精品酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议公司董事会 2012 年度工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年年度报告及其摘要;
4、审议公司 2012 年度财务决算方案;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;(特别决议事项)
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
9、审议关于核定公司 2013 年融资额度的议案;
10、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区广园东瘦狗岭路313号广州嘉鸿华美达广场酒店

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日(2012-10-12)、召开日(2012-10-09)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案；
2、关于同意控股子公司银行贷款并提供担保的议案；
3、关于继续为控股子公司提供担保的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告及召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口新埠岛豪生大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2011 年度工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012 年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
9、听取《公司独立董事2011 年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区会展东路1号广州香格里拉大酒店三楼莲花厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1、审议《关于更换第五届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于核定公司2012 年流动资金贷款额度的议案》；
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于改聘会计师事务所及确定审计费用的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告及召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南三亚国光豪生度假酒店观潮D 厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011 年审计机构及其报酬的的议案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
听取《公司独立董事2010 年度述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

1、审议《关于核定公司2011 年流动资金贷款额度的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告曁召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云大道南1068 号广州鸣泉居度假村会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

1、审议关于更换第五届董事会部分董事的议案；
2、审议关于更换第五届监事会部分监事的议案；
3、审议关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告及召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口新国宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议公司董事会2009 年度工作报告 2、审议公司独立董事2009 年度述职报告 3、审议公司2009 年年度报告及其摘要 4、审议公司2009 年度财务决算方案 5、审议公司2009 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案 9、关于公司申请银行贷款的议案 10、关于公司托管经营大股东部分资产的议案 11、关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告及召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市新国宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、公司董事会2008 年度工作报告。
2、公司监事会2008 年度工作报告。
3、公司2008 年年度报告及其摘要。
4、公司2008 年财务决算方案。
5、公司2008 年利润分配预案。
6、公司2008 年资产减值计提及处理的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于修订《董事会议事规则》的议案。
10、关于修订《监事会议事规则》的议案。
11、关于调整独立董事津贴的议案。
12、关于公司下属控股子公司向公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司销售有色金属产品的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道199号喜来登温泉度假酒店华府宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日()、召开日(2009-01-07)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司名称变更的议案；
3、关于公司经营范围变更的议案；
4、关于选举公司第五届董事会董事的议案；
5、关于改聘会计师事务所的议案；
6、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告及召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、公司董事会2007 年度工作报告；
2、公司监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算方案；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于改聘2007 年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2007年第三次临时会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市港澳工业区兴业路19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日(2007-12-28)、召开日(2007-12-28)

议题:

1、《关于公司与广东广晟有色金属集团有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
4、《关于提请股东大会审议广东广晟有色金属集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

关于公司为控股子公司海南翔业科技开发有限公司提供贷款担保的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市港澳工业区兴业路19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-26)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日(2007-12-14)、召开日(2007-12-11)

议题:

《海南兴业聚酯股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告及召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-16)、董事会签署日(2007-07-17)、股权登记日(2007-07-24)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

1、关于更换第四届董事会部分董事的议案
2、关于更换第四届监事会部分监事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告及召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算方案；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算方案；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案；
8、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案；
9、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告及召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司关于转让我公司持有的海南盛之业高新技术有限公司股权的议案；
2、审议公司关于公司2005年资产减值计提及处理的议案。

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