海南矿业601969股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配方案
2、关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案
3、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于聘任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7、关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
8、关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案
9、关于提请股东大会授权向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案
11、关于提请股东大会授权2024年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案
12、关于提请股东大会授权2024年度进行证券投资的议案
13、关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
14、关于董事薪酬的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
13、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案
8、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案
11、关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案
12、关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的议案
2、关于第五届董事会董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2、关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案
8、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权对外捐赠额度的议案
10、关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案
12、关于提请股东大会授权进行证券投资的议案
13、关于提请股东大会授权公司参与主营业务相关项目竞争性报价的议案
14、关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案
15、关于制订公司《期货套期保值交易管理制度》的议案
16、关于提请股东大会授权公司开展期货套期保值业务的议案
17、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
18、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于石碌铁矿地采及相关配套工程项目结项及结余募集资金补充流动资金的议案
4、关于资源类大宗商品供应链综合服务项目部分结项和终止并将结余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
3、关于投资建设电池级氢氧化锂项目(一期)的议案
4、关于使用部分自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于预计2021年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案
7、公司2020年度利润分配方案
8、关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于提请股东大会授权总额55亿元金融机构融资额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司海口总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于董事长薪酬调整与绩效考核方案的议案
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司海口总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、海南矿业关于转让境外控股孙公司股权的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7、关于<海南矿业股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案
4、关于延长股东会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司海口总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案
7、关于公司2019年度社会责任报告的议案
8、关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案
9、关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
10、关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案
11、关于公司2019年度利润分配的议案
12、关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司海口总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-19)

议题:

1.关于选举非独立董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度财务预算报告的议案
6、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2018年度社会责任报告的议案
8、关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案
9、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
10、关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
11、关于公司2018年度利润分配的预案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案
2关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
2.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案
2、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案
3、关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案
4、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案5关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1公司董事会2017年度工作报告
2公司监事会2017年度工作报告
3公司2017年年度报告及摘要
4关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6关于审议公司2017年度利润分配的议案
7关于公司2017年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2017年度社会责任报告的议案
9.00关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案
10.00关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
11关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
4、关于选举张良森为第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-21)

议题:

1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
6关于审议公司2016年度利润分配的议案
7关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2016年度社会责任报告的议案
9关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-24)

议题:

1.00、关于选举董事的议案—非独立董事

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-19)

议题:

1关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案
2关于确定董事陈国平先生薪酬的议案
3关于公司开展期货套期保值交易的议案
4关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案
5关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案
6关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事
2.关于公司董事会换届的议案—独立董事
3.关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-19)

议题:

1关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-27)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5关于审议公司2015年度财务决算的议案
6关于审议公司2016年度财务预算的议案
7关于审议公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案
9关于公司2015年度社会责任报告的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案
11关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案
12关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案
13关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于《公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3、关于《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
4、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1 关于选举闫广林为第二届董事会独立董事的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-05)

议题:

1 关于调整本公司非公开发行股票发行价格的议案
2 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-26)

议题:

1关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业迎宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-10)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南矿业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南矿业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、关于审议公司2014年度财务决算的议案
5、关于审议公司2015年度财务预算的议案
6、关于审议公司2014年度利润分配的议案
7、关于公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8、关于公司2014年度社会责任报告的议案
9、关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
10、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于公司符合发行公司债券条件的议案
12、关于公司公开发行公司债券方案的议案
13、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14、关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15、关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理制度》的议案
21、关于修订《对外担保管理制度》的议案
22、关于修订《对外投资管理制度》的议案
23、关于修订《关联交易管理制度》的议案

601969 海南矿业	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601969 海南矿业	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601969海南矿业

海南矿业601969股东大会 召开通知

海南矿业601969相关个股

601969
海南矿业

海南矿业601969股东大会召开通知