云铝股份000807股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选王际清先生为公司董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于预计2025年日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年中期利润分配的议案》
2、《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配的议案》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2024年度债务融资方案的议案》
6、《关于公司与中铝财务有限责任公司修订金融服务协议暨关联交易的议案》
7、《关于补选李国维先生为公司董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
5、《关于预计2024年日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于公司部分高级管理人员职务名称调整及修订<云南铝业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于公司控股股东承诺事项延期的议案》
5、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于补选冀树军先生为公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《关于公司2023年度债务融资方案的议案》
6、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
7、《关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于预计2023年日常关联交易的议案》
4、《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-11)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于解决同业竞争问题以全资子公司云铝浩鑫100%股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<云南铝业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于修订<云南铝业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配的议案》
5、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
6、《关于公司2022年度债务融资方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于预计2022年日常关联交易的议案》
2、《关于补选许晶先生、郑婷女士为公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》
3、《关于公司增加注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司补选高立东先生为董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配的议案》
5、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
7、《关于公司及部分子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》
8、《关于公司2021年度债务融资方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》
3、《关于<云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》
6、《关于与中国铝业股份有限公司签订<云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》
7、《关于<云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于<云南铝业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
11、《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
12、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2019年度利润分配的议案》
7、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
10、《关于公司及部分子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》
11、《关于公司2020年度融资方案的议案》
12、《关于参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》
13、《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》
3、《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1.《关于控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权利的预案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》
2、《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2018年度利润分配的议案》
5.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
6.《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》
7.《关于购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于与云南冶金集团股份有限公司签订<云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议之补充协议>的议案》
2、《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》
5、《关于2019年预计日常关联交易的议案》
6.《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》
7.《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改<公司章程>的议案》
8.《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》
2.《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票议案〉的议案》
4.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书〉的议案》
6.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.《关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
11.《关于为全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
12.《关于为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》
2.《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
3.《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》(该议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。)
4.《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
5.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
6.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
7.《关于2017年年度报告及摘要的议案》
8.《关于2017年度利润分配的议案》
9.《关于2018年预计日常关联交易的议案》(该议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。)
10.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》(该议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。)
12.《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》(该议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。)
13.《关于拟注册发行金额不超过10亿元中期票据的议案》
14.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.《关于对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
2.《关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
3.《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》;
4.《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司的议案》;
5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
6.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
7.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
9.《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、《关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
4.《关于2016年度利润分配的议案》;
5.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7.《关于为公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于对子公司提供委托贷款的议案》;
9.《关于发行公司超短期融资券的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》;
4.《关于2017年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资不超过4亿元提供连带责任担保的议案》;
6.《关于为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
7.《关于为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
9.《关于为公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
10.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
11.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于变更公司注册资本的议案》;
3.《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的的议案》;
4.《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》;
5.《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
6.《关于为子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
7.《关于为子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
9.《关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
10.《关于子公司云南浩鑫铝箔有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄铝箔项目工程总承包合同暨关联交易的议案》;
11.《关于子公司云南文山铝业有限公司签订600kt/a氧化铝工程总承包合同暨关联交易的议案》;
12.《关于对昭通驰宏矿业有限公司进行增资实施鲁甸6.5级地震灾后重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程暨关联交易的议案》;
13.《关于公司2017年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1.《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的议案》;
2.《关于收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的议案》;
3.《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1.《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》; 4、《关于2015年度利润分配的议案》; 5、《关于2016年预计日常关联交易的议案》; 6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计的议案》; 7、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》; 8、《关于2015年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86、92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》; 9、《关于为10亿元融资租赁融资以公司资产办理抵押保证的议案》; 10、《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》; 11、《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》; 12、《关于为全资子公司融资提供连带责任担保的议案》; 13、《关于增补鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》; 14、《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)〉的议案》;
2.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
3.《关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
4.《关于公司2016年向银行申请并使用银行授信的议案》;
5.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
6.《关于全资子公司云南源鑫炭素有限公司为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》(此议案需逐项审议)
3、《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》
4、《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》
5、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》
6、《关于与云南冶金集团股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议)的议案》
7、《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》
12、《关于开展融资租赁融资的议案》
13、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
15、《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)16、《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》
17、《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
18、《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
19、《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》
20、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
22、《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于为全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》 4、《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》 5、《关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》 6、《关于2015年度新增日常关联交易的议案》 7、《关于公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》 8、《关于设立合资公司暨关联交易的议案》 9、《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2014年度利润分配的议案》;
4.《关于2015年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
6.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;
7.《关于补选张春生先生为公司董事的议案》。
8、《关于2014年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-25)

议题:

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的议案》
4.《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》
5.《关于公司2015年向银行申请并使用银行授信的议案》
6.《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》
7.《关于为控股子公司融资租赁提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》
3.《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案(修订)》
4.《关于〈云南铝业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》
5.《关于〈云南铝业股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析(修订稿)〉的议案》
6.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案》
8.《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计评估结果的议案》
9.《关于签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书〉的议案》
10.《关于签订〈云南铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司、阿鲁麦克斯国际公司之附生效条件股权转让协议〉以及〈云南铝业股份有限公司与云南冶金集团投资有限公司之附生效条件的股权转让协议〉的议案》
11.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-22)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的议案》;
4.《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》;
5.《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
6.《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;
7.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于云南铝业股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》
4.《关于云南铝业股份有限公司2014年向银行申请并使用银行授信的议案》
5.《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》
6.《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》
7.《关于2013年度董事会工作报告的议案》
8.《关于2013年度利润分配的议案》
9.《关于2014年预计日常关联交易的议案》
10.《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》
11.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》
12.《关于2013年度监事会工作报告的议案》
13.《关于向控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》
14.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-21)、召开日(2013-11-21)

议题:

1.《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的议案》;
2.《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的议案》;
3.《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;
4.《关于补选罗琦先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司工会三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-27)

议题:

1.《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于 2012 年度利润分配的议案》;
4.《关于 2013 年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》;
6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;
8.《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;
9.《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日()、召开日(2013-03-14)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
3.《关于为公司控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
4.《关于为公司控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-14)

议题:

1. 《关于推荐华一新先生为公司独立董事候选人的议案》；

2. 《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的议案》；

3.《关于吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的议案》；

4.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2011年度利润分配的议案》; 4、《关于2012年预计日常关联交易的议案》; 5、《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》; 6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》; 7、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》; 8、《关于对云铝国际有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-27)

议题:

1.《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》；
2.《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》；
3.《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司投资建设年产15万吨铝钛基合金材料加工项目的议案》；
4.《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的议案》；
5.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-09)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

审议《关于发行5亿元中期票据的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日(2011-09-27)、召开日(2011-09-27)

议题:

1.审议《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》；
2.审议《关于成立云南云铝沥鑫铝业有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1.审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日(2011-05-16)、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 4、审议《关于2011年预计日常关联交易的议案》； 5、审议《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》； 6、审议《关于发行5亿元中期票据的议案》； 7、审议《关于确定2011年在云南冶金集团财务有限公司存款上限的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-24)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2011-01-05)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日(2011-01-11)、召开日(2011-01-11)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1.《关于提名田永先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.2.《关于提名周强先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.3.《关于提名赵永生先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.4.《关于提名丁吉林先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.5.《关于提名尹立新先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.6.《关于提名万多稳先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.7.《关于提名张春生先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1.8.《关于提名杨国梁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
1.9.《关于提名杨显万先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
1.10.《关于提名罗绍德先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
1.11.《关于提名彭金辉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1.1《关于提名张自义先生为第五届监事会监事候选人的预案》；
1.2《关于提名袁明喜先生为第五届监事会监事候选人的预案》；
1.3《关于提名王德兴先生为第五届监事会监事候选人的预案》。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4.审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
5.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-13)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日(2010-10-27)、召开日(2010-10-27)

议题:

1.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
2.审议《关于投资建设7 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》；
3.审议《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》；
4.审议《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》；
5.审议《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
6.审议《关于短期使用2008 年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日(2010-04-11)、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度利润分配议案》；
4、审议《关于2010 年预计日常关联交易的议案》；
5、审议《关于公司独立董事2009 年度述职报告的议案》；
6、审议《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》；
7、审议《关于短期使用2009 年非公开发行股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、审议《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22 亿元的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日(2009-09-13)、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《关于拟短期使用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司拟变更注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-01)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日(2009-08-16)、召开日(2009-08-14)

议题:

审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日(2009-04-28)、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度利润分配议案》；
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
5、审议《关于2009 年预计日常关联交易的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于公司独立董事2008 年度述职报告的议案》；
8、审议《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》；
9、审议《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000 万元的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
13、审议《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行生效条件的股份认购合同的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相事宜的议案》；
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-03)、董事会签署日(2009-02-03)、股权登记日(2009-02-11)、现场登记日(2009-02-17)、网络投票日(2009-02-17)、召开日(2009-02-17)

议题:

审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、审议《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-17)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日(2008-07-24)、召开日(2008-07-24)

议题:

1、审议《关于对云南文山铝业有限公司增资105,600 万元的议案》 2、审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》 3、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 5、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》 9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日()、召开日(2008-05-04)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》; 4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案》; 5、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 6、审议《关于修改公司章程的议案》; 7、审议《关于独立董事津贴的议案》; 8、审议《关于公司拟发行不超过10 亿元的短期融资券的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-11)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-23)、网络投票日()、召开日(2007-10-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改公司章程的预案》
4、审议《独立董事工作制度》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日(2007-08-22)、召开日(2007-08-20)

议题:

1、《关于建设“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目”的议案》 2、《关于建设“4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”的议案》; 3、《关于变更公司注册资本的议案》; 4、《关于修改公司章程的议案》; 5、《关于制定股东大会议事规则的议案》; 6、《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》; 7、《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》; 8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》; 9、《关于公募增发A股募集资金投资项目可行性的议案》; 10、《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》; 11、《董事会关于前次募集资金使用情况说明》; 12、中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度利润分配议案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司(母公司)2006年度实现净利润316,912,847.09元，提取10%的法定盈余公积金31,691,284.71元，加上年度未分配利润2,723,638.92元，2006年底可供股东分配的利润为287,945,201.30元。以公司总股本54600万股为基数，每10股派发现金红利4.50元人民币（含税），共派发现金红利245,700,000元。剩余42,245,201.30元留待以后年度分配；以公司总股本54600万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案》；
根据公司规范运作的需要，决定聘续中和正信会计师事务所有限公司负责公司2007年度审计工作。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

1、审议公司《关于加快开发文山州铝土矿资源进程的议案》；
2、审议公司《关于对云南润鑫铝业有限公司增资的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-13)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-13)

议题:

公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度利润分配议案》；
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铝业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-03)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日(2005-12-29)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

云南铝业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。

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