云南铜业000878股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》
4、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》
2、《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》
3、《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》
5、《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》
6、《云南铜业股份有限公司2023年度董事会工作报告》
7、《云南铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告》
8、《云南铜业股份有限公司关于2024年度授信及融资计划的议案》
9、《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》
10、《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》
11、《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
12、《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
13、《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、提案1审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、提案1《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2、提案2《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、提案3《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、提案4《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、提案1《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2、提案2《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
3、提案3《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司2022年年度报告全文》
2、《云南铜业股份有限公司2022年年度报告摘要》
3、《云南铜业股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《云南铜业股份有限公司2023年度财务预算方案》
5、《云南铜业股份有限公司2022年度利润分配议案》
6、《云南铜业股份有限公司2022年度董事会工作报告》
7、《云南铜业股份有限公司2022年度监事会工作报告》
8、《云南铜业股份有限公司关于2023年度授信及融资计划的议案》
9、《云南铜业股份有限公司关于2023年调整子公司担保额度的议案》
10、《云南铜业股份有限公司关于2023年度为控股子公司提供担保计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
3、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、审议《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的议案》
5、审议《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、审议《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《云南铜业股份有限公司关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》
2、《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》
3、《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《云南铜业股份有限公司2022年度财务预算方案》
5、《云南铜业股份有限公司2021年度利润分配议案》
6、《云南铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
7、《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
8、《云南铜业股份有限公司关于2022年度融资计划的议案》
9、《云南铜业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、提案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、提案2《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、提案3《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>》的议案
4、提案4《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
5、提案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、提案6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》
7、提案7《关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
8、提案8《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议>暨关联交易的议案》
9、提案9《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
10、提案10《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》
11、提案11《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
12、提案12《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
13、提案13《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、提案14《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
15、提案15《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议>暨关联交易的议案》
16、提案16《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品业务的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于调整2021年部分日常关联交易实施主体额度的议案》
3、审议《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2020年董事会工作报告》
2、审议《云南铜业股份有限公司2020年监事会工作报告》
3、审议《云南铜业股份有限公司2020年年度报告全文》
4、审议《云南铜业股份有限公司2020年年度报告摘要》
5、审议《云南铜业股份有限公司2020年财务决算报告》
6、审议《云南铜业股份有限公司2021年度财务预算方案》
7、审议《云南铜业股份有限公司2020年年度利润分配议案》
8、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2021年度向各金融机构申请综合授信的议案》
10、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
11、审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为第八届董事会董事的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3222会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3222会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于追加2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3222会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3319会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2019年董事会工作报告》
2、审议《云南铜业股份有限公司2019年监事会工作报告》
3、审议《云南铜业股份有限公司2019年年度报告全文》
4、审议《云南铜业股份有限公司2019年年度报告摘要》
5、审议《云南铜业股份有限公司2019年财务决算报告》
6、审议《云南铜业股份有限公司2020年度财务预算方案》
7、审议《云南铜业股份有限公司2019年年度利润分配议案》
8、审议《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的议案》
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2020年度向各金融机构申请综合授信的议案》
10、审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的议案》
11、审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
12、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的议案》
13、审议《云南铜业股份有限公司关于补选王勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3218会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2019年度追加日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
6.《云南铜业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》(逐项审议)
7.《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行可续期公司债券授权事项的议案》
8.《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
9.《云南铜业股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议)
10.《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》
11.《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交易实施主体的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司2018年董事会工作报告》;
2.审议《云南铜业股份有限公司2018年监事会工作报告》;
3.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度报告全文》;
4.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度报告摘要》;
5.审议《云南铜业股份有限公司2018年财务决算报告》;
6.审议《云南铜业股份有限公司2019年度财务预算方案》;
7.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度利润分配议案》;
8.审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9.审议《云南铜业股份有限公司关于2019年度向各金融机构申请综合授信的议案》;
10.审议《云南铜业股份有限公司关于开展2019年商品衍生品交易业务的议案》
11.审议《云南铜业股份有限公司关于补选吴国红先生为第七届董事会董事的议案》;
12.审议《云南铜业股份有限公司关于补选高行芳女士为第七届监事会监事的议案》;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-19)

议题:

1.《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限责任公司关联交易的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2、《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》
3、《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
4、《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司2017年董事会工作报告》;
2.审议《云南铜业股份有限公司2017年监事会工作报告》;
3.审议《云南铜业股份有限公司2017年财务决算报告》;
4.审议《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》;
5.审议《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》;
6.审议《云南铜业股份有限公司2017年年度利润分配议案》;
7.审议《云南铜业股份有限公司2018年日常关联交易预计的议案》;
8.审议《云南铜业股份有限公司2018年度财务预算方案》;
9.审议《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜(澳大利亚)投资有限公司100%股权的议案》;
10.审议《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》;
11.审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
12.审议《云南铜业股份有限公司关于2018年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;
13.审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2018年-2020年)的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于补选杨新国先生为第七届董事会董事的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于补选张士国先生为第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易的议案》;
2.审议《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》;
3.审议《云南铜业股份有限公司关于2017年新增日常关联交易预计的议案》;
4.审议《关于云南金沙矿业股份有限公司实施金沙矿区整合资产收购的议案》;
5.审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股权转让协议和附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6.审议《关于公司与特定对象签署利润补偿协议的议案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.审议《关于本次非公开发行股票不构成重大资产重组的议案》
12.审议《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
13.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
15.审议《控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16.审议《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的议案》
17.审议《关于豁免云铜铜业(集团)有限公司股份锁定期承诺函的议案》
18.审议《云南铜业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-13)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-13)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2016年董事会工作报告》;
2、审议《云南铜业股份有限公司2016年监事会工作报告》;
3、审议《云南铜业股份有限公司2016年财务决算报告》;
4、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度报告全文》;
5、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度报告摘要》;
6、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度利润分配议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《云南铜业股份有限公司关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》;
9、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;
11、审议《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的议案》
12、审议《云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》;
13、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;
14、《云南铜业股份有限公司关于补选陈所坤先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
2.《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
3.《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》;
4.《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》;
2、审议《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》;
3、审议《云南铜业股份有限公司2015年财务决算报告》;
4、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;
5、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;
6、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度利润分配议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》;
9、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
6、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限
责任公司签订<金融服务协议>的议案》
2.审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》
3.审议《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年董事会工作报告》;
2、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年监事会工作报告》;
3、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年财务决算报告》;
4、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年年度报告全文》;
5、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年年度报告摘要》;
6、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年年度利润分配议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司 2014 年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《云南铜业股份有限公司关于 2014 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案;
9、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划
(2015 年-2017 年)的议案》;
10、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案;
11、审议《云南铜业股份有限公司关于 2015 年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》
3、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》
2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1审议《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》
2审议《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》
3审议《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》
4审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》
5审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》
6审议《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》
7审议《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》
8审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
9审议《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1审议《云南铜业股份有限公司关于吸收合并云南铜业营销有限公司的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年董事会工作报告》;
2、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年监事会工作报告》;
3、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年财务决算报告》;
4、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》;
5、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》;
6、审议《云南铜业股份有限公司 2012 年年度利润分配议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司 2013 年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
9、审议《云南铜业股份有限公司关于 2013 年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;
10审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
12审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
13审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
14审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通(集团)有限公司签订合作协议的议案》
15审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
16审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、会议听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事 2011年度述职报告(朱庆芬)》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012 年度述职报告(杨国樑)》、《云南铜业股份有限公司独立
董事 2012 年度述职报告(王道豪)》、《云南铜业股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告(龙超)》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公
司签订<金融服务协议>的预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日(2012-11-15)、召开日(2012-11-13)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1 、审议《云南铜业股份有限公司2011年董事会工作报告》；
2 、审议《云南铜业股份有限公司2011年监事会工作报告》；
3 、审议《云南铜业股份有限公司2011年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》；
5 、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
8 、审议《云南铜业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9 、审议《云南铜业股份有限公司关于更换公司2012年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2012年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；
13、会议听取事项（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（朱庆芬）》；（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（杨国樑）》；（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（王道豪）》；（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（龙超）》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
13、会议听取事项：《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（杨国樑）》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号云南铜业11楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日(2010-09-14)、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)限售期 (5)认购方式 (6)发行数量 (7)定价基准日及发行价格 (8)上市地点 (9)募集资金投向 A、大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目 B、收购四家标的公司股权 C、偿还部分银行贷款 D、补充流动资金 (10)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 (11)本次非公开发行决议的有效期 3、审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》的议案》 6、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 7、审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》议案 9、审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》 10、审议《关于发行不超过19亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111 号公司办公楼11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

（1）审议《云南铜业股份有限公司董事会2009 年年度报告》；
（2）审议《云南铜业股份有限公司监事会2009 年年度报告》；
（3）审议《云南铜业股份有限公司2010 年银行综合授信的议案》；
（4）审议《云南铜业股份有限公司2009 年年度利润分配议案》；
（5）审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）审议《云南铜业股份有限公司2010 年日常关联交易的议案》。
（7）审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届董事会候选人的议案》
（8）审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届监事会候选人的议案》
（9）审议《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
（10）审议《云南铜业股份有限公司章程（2010 修订）》
（11）审议《云南铜业股份有限公司关于赤峰有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

（1）审议《关于更换审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）审议《云南铜业股份有限公司董事会2008 年年度报告》；
（2）审议《云南铜业股份有限公司监事会2008 年年度报告》；
（3）审议《云南铜业股份有限公司2009 年银行综合授信的议案》；
（4）审议《云南铜业股份有限公司2008 年年度利润分配议案》；
（5）审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
（6）审议《云南铜业股份有限公司2009 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-02)、网络投票日()、召开日(2009-03-02)

议题:

（1）审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》；
（2）审议《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1、审议《关于为楚雄滇中有色金属有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为易门铜业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为迪庆矿业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议公司董事会2007年年度报告 2、审议公司监事会2007年年度报告 3、审议公司2007年利润分配议案 4、审议聘任会计师事务所的议案 5、审议《公司2007年日常关联交易补充预计的议案》 6、审议《公司2008年日常关联交易预计的议案》 7、审议补选金永静先生、史谊峰先生为公司第四届董事会董事的议案 8、审议补选张新普先生为公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议《关于补选刘才明先生为公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、根据控股股东对相关中介机构实施轮换制度的精神，公司控股股东云南铜业（集团）有限公司提议，对公司原聘任的审计中介机构亚太中汇会计师事务所实施轮换，提议中瑞华恒信会计师事务所云南第二分所为公司的2007年审计机构。
4、审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2008 年发行30 亿元短期融资券的议案
5、审议公司四届一次董事会审议通过的关于为公司的控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司银行授信担保25亿元的议案。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日(2007-10-28)、召开日(2007-10-24)

议题:

1、审议关于发行公司债券的议案（分项表决）
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-21)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议公司2007年日常关联交易预计；
7、审议公司2007年银行综合授信额度的议案；
8、审议关于公司向南方租赁公司提供连带责任担保的议案；
9、审议关于调整公司董事会结构的议案；
10、审议《关于选举公司第四届董事会董事》的议案；
11、审议关于调整公司监事会结构的议案；
12、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
13、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开二00六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民东路111号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日(2006-10-25)、召开日(2006-10-24)

议题:

一关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
二关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行数量
3 发行对象及认购方式
4 上市地点
5 发行价格及定价依据
6 发行方式
7 本次发行募集资金用途
8 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
9 本次发行决议有效期限
三关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
四关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案
五关于前次募集资金使用情况的说明的议案
六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相
关事宜的议案
七募集资金使用管理办法的议案
八关于投资组建赤峰云铜有色金属有限公司的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配议案；
5、审议修改《公司章程》；
6 、续聘会计师事务所的议案。
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议公司2006年日常关联交易预计。
9、审议公司2006年银行综合授信额度的议案
10、审议公司2006年发行10亿元短期融资券的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆明市人民东路111号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-17)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-17)

议题:

《云南铜业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 云南铜业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市人民东路星宫酒店3搂云铜地产会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-01)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日()、召开日(2005-07-28)

议题:

审议《云南铜业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

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