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龙津药业002750股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、 召开日()

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于修订《公司章程》及附件的议案
3、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2023度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-03)、 召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于选举第六届董事会独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举王彤为公司第六届监事会非职工监事的议案
4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《投资、担保和借贷管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于聘任2023年度审计机构的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、 召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、 召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于聘任2022年度审计机构的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区马金铺街道办事处兰茂路789号昆明龙津药业股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、 召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、 召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于聘任2021年度审计机构的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、 召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举王彤先生为公司第五届监事会非职工监事的议案
4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度财务预算报告》的议案
5、关于聘任2020年度审计机构的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、 召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整董事长对外投资决策权限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、 召开日(2019-04-01)

议题:

1、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度财务预算报告》的议案
5、关于聘任2019年度审计机构的议案
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、 召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-08)、 召开日(2018-07-04)

议题:

1、关于选举龙云刚为独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、 召开日(2018-05-03)

议题:

提案1、关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
提案2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
提案3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
提案4、关于《2018年度财务预算报告》的议案
提案5、关于聘任2018年度审计机构的议案
提案6、关于2017年度利润分配预案的议案
提案7、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-07)、 召开日(2017-12-05)

议题:

1.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、 召开日(2017-11-17)

议题:

提案11关于选举第四届董事会非独立董事的议案
提案22关于选举第四届董事会独立董事的议案
提案33关于选举王彤先生为公司第四届监事会非职工监事的议案
提案44关于拟现金购买股权暨关联交易的议案
提案55关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-24)

议题:

(1)关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案
(2)关于《2016年度董事会工作报告》的议案
(3)关于《2016年度财务决算报告》的议案
(4)关于《2017年度财务预算报告》的议案
(5)关于聘任2017年度审计机构的议案
(6)关于2016年度利润分配预案的议案
(7)关于《2016年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、 召开日(2016-09-01)

议题:

议案1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-19)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、 召开日(2016-07-04)

议题:

1关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、 召开日(2016-04-21)

议题:

(1)关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案
(2)关于《2015年度董事会工作报告》的议案
(3)关于《2015年度财务决算报告》的议案
(4)关于《2016年度财务预算报告》的议案
(5)关于续聘审计机构的议案
(6)关于2015年度利润分配预案的议案
(7)关于修改《公司章程》的议案
(8)关于《2015年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-17)、 召开日(2016-01-13)

议题:

(1) 关于变更2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-01)、 召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于 2015 半年度利润分配预案的议案
2.关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、 召开日(2015-05-25)

议题:

(1) 关于《2014年年度报告》及其摘要的议案
(2) 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
(4) 关于《2014年度财务决算报告》的议案
(5) 关于《2015年度财务预算报告》的议案
(6) 关于2014年度利润分配预案的议案
(7) 关于续聘审计机构的议案
(8) 关于使用募集资金置换先期投入的议案
(9) 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
(10) 关于修订《独立董事制度》的议案

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