紫金矿业601899股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司独立董事2023年度述职报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度财务决算报告
6、关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案
7、公司2023年度利润分配方案
8、关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
9、关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案
11、关于2024年度对外担保安排的议案
12、关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
16、关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
17、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
7、公司2023年半年度利润分配方案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案
10、关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司独立董事2022年度述职报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10、关于2023年度对外担保安排的议案
11、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12、关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
13、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
15、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18、关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
19、关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
20、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金矿业集团股份有限公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2、关于对外担保的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案
4、关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司独立董事2021年度述职报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于第七届执行董事、监事会主席2021年度薪酬计发方案的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目的议案
11、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13、关于2022年度对外担保安排的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司独立董事2020年度述职报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配方案
7、关于第七届执行董事、监事会主席2020年度薪酬计发方案的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
11、关于2021年度对外担保安排的议案

大会主题: 2020年第3次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5、关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6、关于公司储架发行公司债券的议案
7、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-19)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-19)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司2020年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案
8、关于制定公司本次公开发行A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
9、关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开发行A股可转换公司债券暨关连交易的议案
10、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于为金山(香港)国际矿业有限公司融资提供担保的议案
12、关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-19)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-19)

议题:

1、关于公司2020年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
2、关于2020年度对外担保安排的议案
3、关于为马坑矿业提供反担保的议案
4、公司2019年度董事会工作报告
5、公司独立董事2019年度述职报告
6、公司2019年度监事会工作报告
7、公司2019年度财务决算报告
8、公司2019年年度报告及摘要
9、公司2019年度利润分配方案
10、关于第六届执行董事、监事会主席2019年度薪酬计发方案的议案
11、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于修订公司章程第一百零二条的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2、关于修订公司章程第一百零二条的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-29)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-29)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
2、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
3、关于2019年度对外担保安排的议案
4、关于为马坑矿业提供反担保的议案
5、关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案
6、2018年度董事会工作报告
7、独立董事2018年度述职报告
8、2018年度监事会工作报告
9、2018年度财务决算报告
10、2018年年度报告及摘要
11、2018年度利润分配方案
12、关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
13、关于聘任2019年年审会计师的建议

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
3.关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
4.关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案
7.关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8.关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案
10.关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
2.关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
3.关于发行债务融资工具一般性授权的议案
4.关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案
5.关于为马坑矿业2018年融资提供反担保的议案
6.关于为瓮福紫金提供担保的议案
7.2017年度董事会工作报告
8.独立董事2017年度述职报告
9.2017年度监事会工作报告
10.2017年度财务决算报告
11.2017年度报告及摘要
12.2017年度利润分配预案
13.关于执行董事、监事会主席2017年度薪酬计发方案的议案
14.关于聘任2018年年审会计师的议案
15.关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-16)

议题:

1《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
2《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
3《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》
4《2016年度董事会工作报告》
5《独立董事2016年度述职报告》
6《2016年度监事会工作报告》
7《2016年度财务决算报告》
8《2016年度报告及摘要》
9《关于公司 2016 年度利润分配的临时提案》
10《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11《关于聘任公司2017年年审会计师议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-29)

议题:

1《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》
3《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》
4《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
6《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
7《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1关于公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司非公开发行股票预案的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案
2、《关于制定<公司员工持股计划管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5、关于公司非公开发行股票方案的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
8、关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
11、关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
12、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
13、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15、关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案
16、关于发行可续期公司债券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
4、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》
5、《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》
6、《公司2015年度董事会工作报告》
7、《独立董事2015年度述职报告》
8、《公司2015年度监事会工作报告》
9、《公司2015年度财务决算报告》
10、《公司2015年度报告及摘要》
11、《公司2015年度利润分配预案》
12、《关于执行董事、监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》
13、《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》
14、《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2016年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的预案
2、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案
3、关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案
4、关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案
5、紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告
6、公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函
7、公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函

大会主题: 2015年第2次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、 2015年第二次A股类别股东大会、2015 年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

1《关于制定<未来三年(2015-2017年度)分红回报规划>的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订) 》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、 2015年第二次A股类别股东大会、2015 年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-05-09)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-09)

议题:

1、《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 4、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》 5、《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》 6、《公司2014年度董事会工作报告》 7、《独立董事2014年度述职报告》 8、《公司2014年度监事会工作报告》 9、《公司2014年度财务决算报告》 10、《公司2014年度报告及摘要》 11、《公司2014年度利润分配方案》 12、《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》 13、《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》; 3、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》; 4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》; 5、《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》; 6、《公司2013年度董事会工作报告》; 7、《独立董事2013年度述职报告》; 8、《公司2013年度监事会工作报告》; 9、《公司2013年度财务决算报告》; 10、《公司2013年度报告及摘要》; 11、《公司2013年度利润分配方案》; 12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》; 13、《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》。

大会主题: 2014年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-09)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3《公司第五届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》,并授权公司董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与每名新任董事和监事订立服务合约及/或委任函,并处理一切其他必要的相关事宜。

大会主题: 2013年第1次特别股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

议案一:《公司关于修改公司章程的议案》;
议案二:《公司未来三年(2012-2014 年度)分红回报规划》;
议案三:《关于公司发行中期票据的议案》;
议案四:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》;
议案五:《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》;
议案六:《公司 2012 年度董事会工作报告》;
议案七:《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
议案八:《公司 2012 年度监事会工作报告》;
议案九:《公司 2012 年度财务决算报告》;
议案十:《公司 2012 年度报告及年度报告摘要》;
议案十一:《公司 2012 年度利润分配预案》;
议案十二:《关于确认公司执行董事、监事会主席 2012 年度薪酬的议案》;
议案十三:《关于聘任公司境内审计师为 2013 年度审计师并授权董事会确认其 2013 年度薪酬的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

特别决议案
1 《关于修改公司章程的提案》
2 《关于公司发行债券一般性授权的议案》
普通决议案
3 《公司2011年度董事会工作报告》
4 《公司2011年度独立董事述职报告》
5 《公司2011年度监事会工作报告》
6 《公司2011年度财务决算报告》
7 《公司2011年度报告及年度报告摘要》
8 《公司2011年度利润分配预案》
9 《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》
10 《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》
11《关于聘任公司2012 年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区泗水道599号海富中心20楼公司厦门分部会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-04)、董事会签署日(2012-02-04)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、召开日(2012-03-21)

议题:

1、《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》
2、《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》
3、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

特别决议案：
(1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》；
普通决议案：
(3)《公司2010年度董事会工作报告》；
(4)《公司2010年度独立董事述职报告》；
(5)《公司2010年度监事会工作报告》；
(6)《公司2010年度财务决算报告》；
(7)《公司2010年度报告及年度报告摘要》；
(8)《公司2010年度利润分配预案》；
(9)《公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案》；
(10)《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师并授权董事会确认其2011年薪酬的议案》；
(11)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(12) 关于资本公积金转增股本的提案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《紫金矿业集团股份有限公司关于用募集资金置换ZGC 项目前期投入资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

（1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2009年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2009年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内审计师并授权董事会厘定其薪酬的议案》
（9）《有关公司年度捐赠事项的提案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-19)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-30)、网络投票日()、召开日(2009-10-30)

议题:

《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于公司董事换届的议案》
《关于公司监事换届的议案》
《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》
《关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

（1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度经审计的合并财务报告》；
（5）《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2008 年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事、高管2008 年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；
（9）《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省上杭县公司总部大楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

1、审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》；
2、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案》；
3、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 紫金矿业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司上杭总部一楼会议室（福建省上杭县紫金大道1号）

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

1、审议及批准2007 年度董事会报告；
2、审议及批准2007 年度监事会工作报告；
3、审议及批准2007 年度经审计的财务报告；
4、审议及批准2007 年度利润分配方案；
5、审议及批准公司董事、监事、高管2007 年度薪酬的议案；
6、审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008 年度境外、境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案；
7、审议及批准柯希平先生辞任本公司非执行董事；
8、审议及选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事；
9、审议及批准授予董事会一般性授权的议案；

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