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闽东电力

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闽东电力000993股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)9幢15层

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、 召开日()

议题:

1、关于选举王静女士为董事的议案
2、关于霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上风电B区项目的议案
3、关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案
4、关于聘请2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、 召开日(2024-04-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、公司2023年年度报告及摘要
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、 召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)9幢15层

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、 召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于选举公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、 召开日(2023-06-28)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、公司2022年年度报告及摘要
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、关于聘请2023年度审计机构的议案
7、关于选举陈胜先生为董事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、 召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于控股股东拟变更承诺事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、福建闽东电力股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、福建闽东电力股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、福建闽东电力股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4、福建闽东电力股份有限公司2021年年度报告及摘要
5、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、关于聘请2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案
7、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、 召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、 召开日(2021-08-25)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于更换董事的议案》
3、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、 召开日(2021-07-12)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于更换董事的议案》
3、审议《关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、 召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于协议转让宁德厦钨新能源材料有限公司30%股权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公开出让宁德市精信小额贷款股份有限公司20%股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、 召开日(2021-04-23)

议题:

1、福建闽东电力股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、福建闽东电力股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
4、福建闽东电力股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5、福建闽东电力股份有限公司2020年年度报告及摘要
6、关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7、关于提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
8、关于同意控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为其全资子公司置换贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、 召开日(2020-07-09)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于授权董事长选择超短期融资券承销商的议案》
3、审议《关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、 召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、审议《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于选举叶宏先生为公司第七届董事会董事的议案》
9、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-18)、 召开日(2019-08-16)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-26)

议题:

1、审议《福建闽东电力股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《福建闽东电力股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2018年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、审议《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司(暂定)的议案》;
7、审议《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司(暂定)的议案》;
8、审议《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的议案》;
9、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、 召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、 召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、 召开日(2019-01-09)

议题:

1、审议《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》
2、审议《关于授权董事长办理资产证券化相关业务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、 召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、 召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司100%股权的议案》 2、审议《关于开展资产证券化业务的议案》 3、审议《关于发行超短期融资券的议案》 4、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、 召开日(2018-06-27)

议题:

1、审议《福建闽东电力股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《福建闽东电力股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层。

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、 召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》;
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、 召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》
3、审议《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款利率调整后继续提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、 召开日(2017-04-21)

议题:

议案1:福建闽东电力股份有限公司2016年度董事会工作报告;
议案2:福建闽东电力股份有限公司2016年度监事会工作报告;
议案3:关于公司2016年度财务决算报告的议案;
议案4:福建闽东电力股份有限公司2016年年度报告及摘要;
议案5:关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案;
议案6:关于《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;
议案7:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-08)、 召开日(2017-01-06)

议题:

议案1:关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
议案2:关于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案;(逐项审议)
议案3:关于公司2016年非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案;
议案4:关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同补充合同》的议案;
议案5:关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案;
议案6:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案;
议案7:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
议案8:关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案;
议案9:关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、 召开日(2016-09-02)

议题:

议案1:关于投资开发宁德虎贝风电场工程项目的议案;
议案2:关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
议案3:关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案(逐项审议);
议案4:关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)的议案;
议案5:关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案;
议案6:关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案;
议案7:关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案;
议案8:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
议案9:关于《福建闽东电力股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案;
议案10:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
议案11:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案;
议案12:福建闽东电力股份有限公司关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案;
议案13:关于修订《公司章程》部分条款的议案;
议案14:关于制订《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案;
议案15:关于修订《公司募集资金管理制度》的议案;
议案16:关于《关联交易管理制度》的议案;
议案17:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;
议案18:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(逐项审议);
议案19:关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案;
议案20:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
议案21:关于公司非公开发行公司债券的方案的议案(逐项审议);
议案22:关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、 召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年年度报告及摘要》;
6、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
7、审议《关于聘请2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-03)、 召开日(2016-03-03)

议题:

1.审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、 召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-30)、 召开日(2015-07-30)

议题:

1 关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案
2 关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案
3 关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案
4 关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告》;
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》;
7、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》;
8、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-17)、 召开日(2015-03-17)

议题:

1、审议《关于选举陈凌旭先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、 召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、 召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于选举叶宏先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、审议《关于选举陈丽芳女士为公司第五届监事会监事的议案》
4、审议《关于聘请2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》
5、审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、 召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、 召开日(2014-01-06)

议题:

1、审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
2、审议《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、 召开日(2013-12-13)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》;
2、审议《关于聘请2013年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-11)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日(2013-07-28)、 召开日(2013-07-26)

议题:

1 关于修改公司章程的议案
2 关于为中海油海西宁德工业区开发有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目贷款提供担保的议案
3 关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的议案
4 关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、 召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为
航天闽箭新能源(霞浦)有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-24)、 召开日(2013-01-24)

议题:

1审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、 召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于聘请2012年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、 召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于授权董事会履行股东大会部分权限的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、 召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于选举罗红专先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举张成文先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
3、审议《关于选举郑其桂先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
4、审议《关于选举郭嘉祥先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
5、审议《关于选举张斌先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
6、审议《关于选举黄祖荣先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
7、审议《关于选举张学清先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于选举任德坤先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举汤新华先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于选举叶斌先生为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
11、审议《关于选举黄世锦先生为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
12、审议《关于选举陈静女士为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日()、 召开日(2011-10-24)

议题:

审议《关于发行短期融资券 1 的议案》;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、 召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2011年度财务报告审计机构的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-14)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、 召开日(2011-01-28)

议题:

1、审议《关于增加宁德市东晟房地产有限公司资本金的议案》;
2、审议《关于转让宁德市宁港自来水有限公司70%股权的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143 号闽东大广场华隆大厦8 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-13)、网络投票日()、 召开日(2010-06-13)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2010 年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-22)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、 召开日(2010-01-06)

议题:

(一)审议特别决议议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
(二)审议普通决议议案:
1、审议《关于选举罗红专先生为公司第四届董事会董事的议案》;
2、审议《关于黄家骅先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案》;
3、审议《关于选举张学清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
4、审议《关于变更2009年度财务报告审计机构的议案》;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、 召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2009 年度财务报告审计机构的议案》;
7、审议《关于福建闽东电力股份有限公司为福建穆阳溪水电开发有限公司向银行借款提供担保的议案》;
8、审议《关于福建闽东电力股份有限公司按股份比例为福建寿宁牛头山水电有限公司向银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、 召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于福州闽东大酒店有限公司宏福大厦出租的议案》;
2、审议《关于选举张斌先生为福建闽东电力股份有限公司第四届董事会董事的议案》;
3、审议《福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、 召开日(2008-05-27)

议题:

1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2007 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于选举张成文先生为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-21)、董事会签署日(2007-12-25)、股权登记日(2008-01-02)、现场登记日(2008-01-08)、网络投票日()、 召开日(2008-01-08)

议题:

1、审议特别决议议案:
审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司章程的议案》。
2、审议普通决议议案:
(1)审议《关于提名郑其桂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(2)审议《关于提名刘宗廷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(3)审议《关于提名何邦恒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(4)审议《关于提名杨立功先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(5)审议《关于提名陈锦光先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(6)审议《关于提名林国勋先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(7)审议《关于提名林永经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
(8)审议《关于提名黄家骅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
(9)审议《关于提名徐军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
(10)审议《关于提名叶斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
(11)审议《关于提名缪育祥先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
(12)审议《关于提名王斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
(13)审议《关于提名林辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
(14)审议《关于提名林建辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-07)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、 召开日(2007-08-13)

议题:

审议《关于投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、 召开日(2007-04-16)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2006年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-21)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、 召开日(2007-01-11)

议题:

1、审议《关于授权公司经营班子给予本公司的控股子公司武汉楚都房地产有限公司提供借款1.1亿元额度的议案》;
2、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-10)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日()、 召开日(2006-11-24)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本金的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司为控股子公司武汉楚都房地产有限公司向银行借款4000万元提供担保的议案》;
4、审议《关于公司高管人员薪酬激励方案的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-07)、董事会签署日(2006-08-09)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、 召开日(2006-08-24)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省宁德市站前路28号宁德美伦大饭店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日(2006-07-20)、 召开日(2006-07-21)

议题:

审议事项为《关于福建闽东电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、 召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2005年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于公司2005年度计提坏帐准备的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》;
9、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》;
10、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》;
11、审议《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。
12、审议《关于为为宁德市自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。
13、审议《关于为为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。
14、审议《关于继续为武汉楚都房地产有限公司申办展期银行借款提供担保的议案》。
15、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司章程的议案》;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、 召开日(2006-03-27)

议题:

1、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司提供固定资产借款担保的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-12)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日()、 召开日(2006-02-22)

议题:

1、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;
2、审议《关于向福州市商业银行杨桥支行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-28)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日()、 召开日(2005-10-27)

议题:

(1)、审议《关于选举郭俊秀先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
(2)、审议《关于选举林永经先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
(3)、审议《关于选举兰承梅先生为公司第三届董事会董事的议案》;
(4)、审议《关于赖观荣先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》;
(5)、审议《关于董事监事津贴办法的议案》;
(6)、审议《关于成立福建穆阳溪水电开发有限公司建设闽东水电站扩建工程的议案》;

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽东电力股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-29)、网络投票日()、 召开日(2005-07-29)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
2、审议《关于选举黄南山先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》;
4、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》;
5、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》;
6、审议《关于弥补被挪用募集资金方案的议案》;
7、审议《关于彭锦光先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》。

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