龙溪股份600592股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、公司第八届董事会工作报告 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 4、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、公司2023年年度报告及其摘要 6、关于公司董事长、经理班子2023年度薪酬的议案 7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 8、关于计提资产减值准备的议案 9、关于出售交易性金融资产的议案 10、关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案 11、关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案 12、公司独立董事2023年度述职报告 13、关于向银行申请融资额度的议案 14、关于修订公司章程的议案 15、关于修订独立董事制度的议案 16、关于制订未来三年(2024-2026年)分红回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区总部第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区总部第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案
9、公司独立董事2022年度述职报告
10、关于向银行申请融资额度的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订投融资管理制度的议案
13、关于修订募集资金管理办法的议案
14、关于修订关联交易决策规则的议案
15、关于修订对外担保管理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区总部第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区总部第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
7、关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案
8、公司独立董事2021年度述职报告
9、关于向银行申请融资额度的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订股东大会议事规则的议案
12、关于修订独立董事制度的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、公司第七届董事会工作报告
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司科技东楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司科技东楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于向银行申请融资用信额度的议案
8、关于制订公司未来三年(2021~2023年)分红回报规划的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司科技东楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于修订公司投融资管理制度的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2019年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、关于向银行申请融资用信额度的议案
8、关于出售交易性金融资产的议案
9、关于购买资产暨关联交易的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 4、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、公司2018年年度报告及其摘要; 6、关于聘用会计师事务所及报酬事项的议案 7、公司独立董事2018年度述职报告 8、关于向银行申请融资用信额度的议案 9、关于出售部分交易性金融资产的议案 10、关于调整独立董事薪酬的议案 11、关于修订公司章程的议案 12、关于制订三年(2018~2020)分红回报规划的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告 4、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、公司2017年年度报告及其摘要 6、公司独立董事2017年度述职报告 7、关于向银行申请融资用信额度的议案 8、关于出售部分可供出售金融资产的议案 9、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 10、关于使用自有资金投资理财产品的议案 11、关于修订公司章程的议案 12、关于修订董事会议事规则的议案 13、关于制订投融资管理制度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.公司第六届董事会工作报告
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 4、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、公司2016年年度报告及其摘要 6、公司独立董事2016年度述职报告 7、关于向银行申请融资用信额度的议案 8、关于出售部分可供出售金融资产的议案 9、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 10、关于修订公司章程的议案 11、关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2015年年度报告及其摘要
6公司独立董事2015年度述职报告
7关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案
8关于向银行申请融资用信额度的议案
9关于出售部分可供出售金融资产的议案
10关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
11关于使用自有资金投资理财产品的议案累积投票议案
12关于选举董事的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-08)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2014年年度报告及其摘要
6公司独立董事2014年度述职报告
7关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
8关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案
9关于外部董事津贴的议案
10关于监事津贴的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01选举林柳强为公司董事
12.00关于选举独立董事的议案
12.01选举卢永华为公司独立董事

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 关于出售部分可供出售金融资产的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
3 关于使用自有资金投资理财产品的议案
4 关于向银行申请融资用信额度的议案
5 关于修订公司章程的议案
6 关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市延安北路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2013年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、关于调整独立董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
9、关于向银行融资授信额度的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案;
2、公司第五届董事会工作报告;
3、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市延安北路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告;
4、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司 2012 年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事 2012 年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
8、关于向银行融资授信额度的议案;
9、关于推迟董事会换届选举的议案;
10、关于推迟监事会换届选举的议案;
11、关于修订公司章程的议案;
12、关于修订募集资金管理办法的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市延安北路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日(2012-10-08)、召开日(2012-09-27)

议题:

1、关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案；
1.1发行价格与定价原则
1.2决议有效期
2、关于修订公司非公开发行股票预案的议案；
3、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同；
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
5、关于变更2012年审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届十九次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市延安北路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于控股股东向公司提供委托贷款的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届十七次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市延安北路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日(2012-06-18)、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于公司2012年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、审议《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》 8、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东漳州市九龙江建设有限公司要约收购义务的议案》 9、审议《关于拟对子公司增资的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、审议《关于制定〈公司未来三年分红回报规划(2012—2014年)〉的议案》 13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 15、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 16、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 17、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 18、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届十五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告; 2、公司2011 年度监事会工作报告; 3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告; 4、公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、公司2011 年年度报告及其摘要; 6、公司独立董事2011 年度述职报告; 7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案; 8、关于向银行申请融资用信额度的议案; 9、关于可出售金融资产股权质押融资的议案; 10、关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案; 11、关于公司对外捐赠管理制度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十一次董事会决议暨召开二○一一年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、关于发行短期融资券的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届五次董事会决议暨召开二○一○年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；
4、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2010 年年度报告及其摘要；
6、公司独立董事2010 年度述职报告；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
9、关于向银行融资授信额度的议案；
10、关于公司董事长、经理班子和监事会主席年薪方案的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开二○○九年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
4、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、公司独立董事2009 年度述职报告；
7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
8、关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行性研究报告》的议案；
9、关于向银行融资授信额度的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届二十二次董事会决议暨召开二○○九年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、审议《关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案》；
2、审议《关于特种关节轴承技改项目可行性研究报告的议案》；
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案》；
5、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届十五次董事会决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关联交易决策规则》的议案；
8、公司独立董事2008 年度述职报告；
9、关于补选公司独立董事的议案；
10、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届九次董事会决议暨召开二○○七年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-03-29)、网络投票日()、召开日(2008-03-29)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2007年年度报告及其摘要；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
8、福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告；
9、公司独立董事2007年度述职报告；
10、关于补选公司独立董事的议案；
11、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届二十次董事会决议暨召开二○○六年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、公司独立董事2006年度述职报告；
7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届十三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
8、独立董事2005年度述职报告；
9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-04)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日(2006-01-20)、召开日(2006-01-19)

议题:

《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届五次董事会决议暨召开２００５年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-14)、董事会签署日(2005-01-15)、股权登记日(2005-03-21)、现场登记日(2005-03-24)、网络投票日()、召开日(2005-03-24)

议题:

１、关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司部分股权的议案；
２、关于对福建省三明齿轮箱有限责任公司增资的议案
３、关于变更部分募集资金用途的议案。

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