金桥信息603918股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、关于为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算及2024年度财务预算
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼上海金桥信息股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼上海金桥信息股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于《公司2023年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算及2023年度财务预算
4、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告及摘要
7、支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼上海金桥信息股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于公司2022年度董事及高级管理人员绩效奖金方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼上海金桥信息股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-13)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-13)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度财务预算
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、支付2021年度审计报酬及续聘2022年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案
8、关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
4、关于《公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
7、关于公司《2021年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算及2021年度财务预算
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案
7、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8、关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案
9、关于修订公司监事会议事规则的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园20号楼24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年董事会工作报告
2、2019年监事会工作报告
3、2019年度财务决算及2020年度财务预算
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案
7、2019年公司董事长薪酬的议案
8、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
11、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
12、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
13、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算及2019年财务预算》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《支付2018年度审议报酬及续聘2019年度审计机构的议案》
6、《2018年公司董事长薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1.关于签署补充协议的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算及2018年度财务预算》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6、《支付2017年度审计报酬及续聘2018年度审计机构的议案》
7、《2017年公司董事长薪酬的议案》
8、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
10、《关于制订<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算及2017年度财务预算》 4、《2016年度利润分配预案》 5、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 6、《支付2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案》 7、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 8、《关于增加注册资本并修改<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-08)

议题:

1《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.关于选举非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-28)

议题:

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华纳风格酒店16楼C1会议室(上海市徐汇区莲花路1733号)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-19)

议题:

1 审议2015年度董事会工作报告
2 审议2015年度监事会工作报告
3 审议2015年度财务决算及2016年度财务预算
4 审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 审议支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案
6 审议《上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
7 审议《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》
8 审议增补董事的预案
9 审议修订公司章程的预案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥信息股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区莲花路1733号(靠近宜山路)华纳风格酒店16楼C1会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商登记的议案
2、关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案

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