晨光股份603899股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、2024年度财务预算报告
7、关于预计2024年日常关联交易的议案
8、关于拟定公司董事2024年度薪酬方案的议案
9、关于拟定公司监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12、关于修订公司制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于预计2023年日常关联交易的议案
7、2023年度财务预算报告
8、关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9、关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于公司未来三年分红回报规划(2023-2025)的议案
11、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于调整2020年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于预计2022年日常关联交易的议案
7、2022年度财务预算报告
8、关于公司董事2022年薪酬标准的议案
9、关于聘任公司2022年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于预计2021年日常关联交易的议案
7、2021年度财务预算报告
8、关于公司董事2021年薪酬标准的议案
9、关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7、2020年度财务预算报告
8、关于公司董事2020年薪酬标准的议案
9、关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
13、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《2018年年度报告及摘要》
6《关于2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案》
7《2019年度财务预算报告》
8《关于公司董事2019年薪酬标准的议案》
9《关于聘任公司2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具办公楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告及摘要》
6《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》
7《2018年度财务预算报告》
8《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》
9《关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《关于选举一名董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2关于公司董事会换届的议案
3关于公司董事会换届的议案
4关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告及摘要》
6《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》
7《2017年度财务预算报告》
8《关于公司董事2017年薪酬标准的议案》
9《关于聘任公司2017年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
11《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
12《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年度利润分配预案》
5.《2015年年度报告及摘要》
6.《关于2015年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案》
7.《2016年度财务预算报告》
8.《关于公司董事2016年薪酬标准的议案》
9.《关于聘任公司2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
11.《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
12.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海晨光文具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年度利润分配预案》
5 《2014 年年度报告及摘要》
6 《2015 年度财务预算报告》
7 《关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计2015 年日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
12 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

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